Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 141-23 160 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23141	#23141 Имя: Miguel Angel CARO QUINTERO	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23142	#23142 Имя: Saam Khan Amin Muhammad Ul Haq Amin Muhammad Al-Haq Amin Amin Al-Haq Amin Muhammad Amin Amin Muhammad Ul Haq SAAM KHAN Amin Ul-Haq	Nangarhar Province	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23143	#23143 Имя: Hijazi Raed M Hijazi Raed Muhammad Hasan Muhammad Hijazi Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Raed M. Hijazi RAED MUHAMMAD HASAN MUHAMMAD HIJAZI Ri'ad Muhammad Hasan Muhammad Hijazi Abu-Ahmad Al-Amriki Abu-Ahmad Al-Hawen Rashid Al-Maghribi Abu-Ahmad Al-Shahid The American The Moroccan رائد محمد حسن محمد حجازي رياض محمد حسن محمد الحجازي	California	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23144	#23144 Имя: Aweys Ali Hassan Dahir Awes Hassan Dahir Aweys Hassan Dahir Oais Hassan Tahir Uways Hassan Tahir Aweyes Hassen Dahir Aweys Ahmed Dahir Ibrahim Mohammed Hassan Dahir Aweys Hassan Mohammed Hassan Ibrahim Sheikh HASSAN Sheikh Hassan Sheikh Hassan Dahir Aweys ALI Sheikh Hassan Dahir Aweys Ali Hassan Dahir Awes Shaykh Hassan Dahir Awes Hassen Dahir Aweyes Ahmed Dahir Aweys Hassan Dahir Aweys Hassan Dahir AWEYS Sheikh AWEYS Sheikh Aweys Sheikh Hassan Dahir AWEYS Sheikh Hassan Dahir Aweys Aweys Hassan DAHIR Hassan Tahir OAIS Hassan Tahir Uways حسن ظاهرعويس	Somalia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida Somalia	31.12.2019
23145	#23145 Имя: Al-Jaddawi Saqr Aljawadi Saqar Hamdan Salem Ahmed Salem Hamdan Salim Ahmad Salim Al Jadawi Saqar Salem Ahmed Salem Hamdan SALIM AHMAD SALIM HAMDAN Saqar Al Jadawi Saqr Al-Jaddawi Saqar Aljawadi صقر الجداوي سالم أحمد سالم حمدان	(1) Al-Mukalla (2) Al-Mukala Shari Tunis Sana'a Yemen (previous address) Yemen (since November 2008) (1) Al-Mukalla (2) AI-Mukala	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23146	#23146 Имя: Ahmed Tariq Anwar El Sayed Farag Hamdi Ahmad Fathi Amr Al-Fatih Ahmad Tarek Anwar El Sayed Amr Al-Fatih Fathi Tarek Anwar El Sayed Ahmad TARIQ ANWAR EL SAYED AHMED Hamdi Ahmad Farag طاريق أنور السيد احمد	Alexandria	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23147	#23147 Имя: Al Zawahari Ayman Salim Ahmed Fuad Muaz Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Ayman Al Zawahiri Al Doctor Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Rabi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Al Zawahry Aiman Mohamed Ayman Eddaouahiri Abu Mohammed Nur Al Deen Ayman Dhawahri Al-Zawahari Ayman Dr Al-Zawahiri Aiman Muhammed Rabi Salim Ahmad Fuad Abu Fatma Abdul Qader Abdul Aziz Abdul Moez Al Doctor Ayman Al Zawahari Abu Mohammed Ayman Al-Zawahari AIMAN MUHAMMED RABI AL-ZAWAHIRI Nur Al Deen Abu Mohammed Al Zawahiri Ayman Dhawahri Ayman Eddaouahiri Ayman Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Abdel Muaz Al Zawahry Aiman Mohamed Rabi Al Zawahry Aiman Mohamed Rabie Al Zawahry Aiman Mohamed Robi Ahmad Fuad Salim Ahmed Fuad Salim أيمن محمد ربيع الظواهري	Giza	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23148	#23148 Имя: Hannachi Fathi Aouadi Mohamed Ben Belkacem Al-Aouadi Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Fathi Hannachi MOHAMED BEN BELGACEM BEN ABDALLAH AL-AOUADI Mohamed Ben Belkacem Aouadi محمد بن بلقاسم بن عبد الله العوادي	Tunis 50th Street No 23 Zehrouni Tunis Tunisia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23149	#23149 Имя: Bahaji Said Al Maghribi Zouheir Mohamed Abbattay Abderrahmane AL MAGHRIBI Zouheir AL MAGHRIBI Said BAHAJI سعيد باهاجى	Haselunne, Lower Saxony Bunatwiete 23 21073 Hamburg Germany Haselünne, Lower Saxony	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23150	#23150 Имя: Ben Heni Lased Ben Hani Al-As'ad Lakhal Mohamed Awani Mohamed Ben Belgacem Aouani Mohamed MOHAMED LAKHAL Mohamed Abu Abda Mohamed Aouani Mohamed Ben Belgacem Awani Al-As'ad Ben Hani Lased Ben Heni Abu Obeida محمد لكحل	(1) Tripoli (2) Tunis	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23151	#23151 Имя: Elsseid Sami Ben Khamis Ben Saleh El Mouhajer Omar Omar El Mouhajer SAMI BEN KHAMIS BEN SALEH ELSSEID Saber سامي بن خميس بن صالح الصيد	Menzel Jemil Bizerte Ibn Al-Haythman Street No 6 Manubah Tunis Tunisia Menzel Jemil, Bizerte	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23152	#23152 Имя: Ping Yun CHANG Saeng KHUN	Burma	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23153	#23153 Имя: Hamdi Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef ben soltane Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef ADEL BEN AL-AZHAR BEN YOUSSEF HAMDI Adel ben al- Azhar ben Youssef ben Soltane Zakariya عادل بن الأزهر بن يوسف حمدي	Tunis Tunisia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23154	#23154 Имя: Binalsheidah Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdullah Abu Ubaydah Bin Al Shibh Ramzi Omar Ramzi Mohamed Abdellah Bawazir Mohamed Ali Abdullah Abdullah Binalshibh Ramzi Mohammed Binalshib Ramzi Alassiri Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Abdullah Binalshibh Ramsi Mohamed Amar 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar Mohamed Ali Abdullah Bawazir Ramzi Bin Al Shibh Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Ramzi Binalshib RAMZI MOHAMED ABDULLAH BINALSHIBH Ramzi Omar Ramzi Mohamed Abdellah Omar رمزي محمد عبد الله بن الشيبة 'Umar Muhammad 'Abdallah Ba' Amar	(1) Gheil Bawazir, Hadramawt (2) Khartoum	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23155	#23155 Имя: Bin Marwan Bilal BILAL BIN MARWAN بلال بن مروان	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23156	#23156 Имя: El Motassadeq Mounir El Moutassadeq Mounir Mounir EL MOTASSADEQ Mounir el Moutassadeq منير المتصدق	Marrakech Germany (in prison) Marrakesh	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23157	#23157 Имя: El Sayed Abdel Khader Mahmoud Mohamed El Sayed Abd El Kader Mahmoud Mohamed Es Sayed Kader ABD EL KADER MAHMOUD MOHAMED EL SAYED Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Kader Es Sayed عبد القادر محمود محمد السيد	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23158	#23158 Имя: Essabar Zakarya Essabar Zakariya Zakariya Essabar ZAKARYA ESSABAR زكريا الصبار	Essaouria	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23159	#23159 Имя: Riduan Isamuddin Ridwan Isamudin Isamuddin Nurjaman Riduan Isomuddin Nurjaman Riduan Nurjaman Encep Bin Ending Hambali Hambali Hambali Ending Hambali Nurjman Hambali Ending Hambali Hambali Bin Ending Nurjaman Riduan Isomuddin Nurjaman Encep Nurjaman (birth name) Isamuddin Riduan NURJAMAN ISAMUDDIN RIDUAN Isamudin Ridwan Encep Nurjaman	Cianjur, West Java	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23160	#23160 Имя: Kammoun Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed MEHDI BEN MOHAMED BEN MOHAMED KAMMOUN Salmane المهدي بن محمد بن محمد كمون	Tunis Via Masina No 7 Milan Italy	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019