Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 161-23 180 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23161	#23161 Имя: El Jendoubi Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail Al-Maaroufi Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Ismail Abu Abou Ismail Al Djoundoubi TAREK BEN HABIB BEN AL-TOUMI AL-MAAROUFI Abou Ismail el Jendoubi Abu Ismail طارق بن الحبيب بن التومي المعروفي	Ghardimaou Rue Leon Theodore No 107/1 1090 Jette Brussels Belgium	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23162	#23162 Имя: Joseph GILBOA Yosef GILBOA Joseph Papzian GILBOA Joseph GILBERT Josef GIL	Israel	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23163	#23163 Имя: Mullah Ghulam Nabi Mohammed Omar Mohammed Omar GHULAM NABI محمد عمر غلام نبی	(1) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province (2) Noori village, Maiwand District, Kandahar Province (1) Maiwand District, Kandahar Province. (2) Naw Deh village, Deh Rawud District, Uruzgan Province	Individual	UK	Afghanistan	31.12.2019
23164	#23164 Имя: Remadna Abdelhalim Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah Jalloul Abdelhalim Remadna ABDELHALIM HAFED ABDELFATTAH REMADNA عبدالحليم حافظ عبدالفتاح رمادنا	Biskra Algeria	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23165	#23165 Имя: Taha Abdul Rahman S Taher Abdul Rahman S Yasin Abdul Rahman Said Yasin Abdul Rahman Yasin Aboud Abdul Rahman S. Taha Abdul Rahman S Taher ABDUL RAHMAN YASIN Abdul Rahman Said Yasin Aboud Yasin عبد الرحمن ياسين	Bloomington, Indiana	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23166	#23166 Имя: Thaer Mansour Alouche Isam Ali Mohamed ISAM ALI MOHAMED ALOUCHE Mansour Thaer عصام علي محمد علوش	Baghdad	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23167	#23167 Имя: Abdallah Kamal Mustafa al-Tikriti Kamal Mustafa Abdallah Sultan	Tikrit	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23168	#23168 Имя: al-azzawi Hikmat Mizban Ibrahim HIKMAT MIZBAN IBRAHIM AL-AZZAWI حكمت مزبان إبراهيم العزاوي	Diyala	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23169	#23169 Имя: Al-Dulaymi Latif Nusayyif Jasim	ar-Rashidiyah, suburb of Baghdad	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23170	#23170 Имя: al-duri Izzat Ibrahim Abu Brays Abu Ahmad IZZAT IBRAHIM AL-DURI عزت ابراهيم الدوري	al-Dur	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23171	#23171 Имя: Joaquin GUZMAN LOERA Max AREGON Chapo GUZMAN Jose Luis GUIERREZ LOERA Joaquin GUZMAN FERNANDEZ Joaquin GUZMAN LOESA Joaquin GUZMAN PADILLA Joaquin GUMAN LOERAL Archibaldo GUZMAN Aureliano GUZMAN Miguel ORTEGA Joise Luis RAMIREZ Gilberto CARO RODRIGUEZ Joaquin Chapo GUZMAN Chapo GUZMAN LOREA Joaguin GUZMAN LOEIA Achivaldo GUZMAN Gilberto OSUNA Jorge RAMOX PEREZ	Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
23172	#23172 Имя: Al-Tikriti Sa'd abd-al-Majid al-Faisal SA'D ABD-AL-MAJID AL-FAISAL AL-TIKRITI سعد عبد المجيد الفيصل التكريتي	Tikrit	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23173	#23173 Имя: Al-Jizrawi Taha Yassin Ramadan TAHA YASSIN RAMADAN AL-JIZRAWI طه ياسين رمضان الجزراوي	Mosul	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23174	#23174 Имя: al-tikriti Ali Hassan al-majid Al-Kimawi ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI علي حسن المجيد التكريتي	al-Awja, near Tikrit	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23175	#23175 Имя: Al-Mashhadani Saif-al-Din SAIF-AL-DIN AL-MASHHADANI سيف الدين المشهداني	Baghdad	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23176	#23176 Имя: Al-najim Samir Abd al-Aziz	Baghdad	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23177	#23177 Имя: al-Numan Aziz Salih	An Nasiriyah	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23178	#23178 Имя: Al-Rawi Saif-al-Din Fulayyih Hassan Taha Al-Rawi Ayad Futayyih Ayad Futayyih Al-Rawi SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI سيف الدين فليح حسن طه الراوي	Ramadi	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23179	#23179 Имя: Al-Sa'dun Abd-al-Baqi Abd-al-Karim Abdallah	-	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23180	#23180 Имя: Jamiel HAMIEH Jamiel HAMIAH Jamel HAMEIAH Mamil HAMEIAH Jamill HAMEIH Jamil HAMIAEH Jamil Abdulkarim HAMIE Jamiel HAMIEAH Jamil HAMEIAH Jamil HAMEIEH Jamil HAMER Jamil HAMIE Jamile HAMIE Jamil HAMIEAH Jamal HAMIEH Jamil HAMIEH Jamil HAMIEL Jamil HAMIEYYEH Abdul Jamil HAMIYA Jamil HAMIYYAH Jamil HAMYH Jamil Abdul KARIM Abu NEZAM Mamil HAMIEH Jamil HAMIEYE Jamil HAMIL Jamil HAMIYE Jamil HAMIYYEH Abou NAZIM Abou NIZAM	-	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019