Санкционные списки
216.73.216.25
28.06.2025 17:48:50

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 241-23 260 из 37 545.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23241#23241 Имя: (1) Mullah (2) Maulavi Qul Abdul Salam Hanafi Ali Mardan
Hanifi Abdussalam
Saheb Hanafi
Abdussalam HANIFI
ABDUL SALAM HANAFI ALI MARDAN QUL
Hanafi SAHEB
عبدالسلام حنفی علی مردان قل
(1) Darzab District, Faryab Province (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province
(1) Darzab District, Faryab Province. (2) Qush Tepa District, Jawzjan Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23242#23242 Имя: Maulavi Shahidkhel Said Ahmed
SAID AHMED SHAHIDKHEL
سيد أحمد شهيد خيل
Spandeh (Espandi ‘Olya) village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23243#23243 Имя: -EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
23244#23244 Имя: Maulavi Ghazi Mohammad Arefullah Aref
Aref Arefullah
Arefullah Aref GHAZI MOHAMMAD
Arefullah AREF
عارف الله عارف غازی محمد
Lawang (Lawand) village, Gelan District, Ghazni ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23245#23245 Имя: (1) Mullah (2) Haji Ahmadi Mohammad
Mohammad AHMADI
محمد احمدی
(1) Daman District, Kandahar Province (2) Pashmul Village, Panjwai District, Kandahar Province
(1) Daman District Kandahar Province. (2) Pashmul Village, Panjwai District, Kandahar Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23246#23246 Имя: Mullah Zahed Abdul Rahman
Zahid Abdul Rehman
ABDUL RAHMAN ZAHED
Abdul Rehman ZAHID
عبدالرحمان زاهد
Kharwar District, Logar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23247#23247 Имя: (1) Maulavi (2) Mullah Wali Mohammad Abdul Jalil Haqqani
Jan Nazar
Mohmad Akhter
Haji Gul Gulab
Akhund Abdul Jalil
Haqqani Abdul Jalil
Abdul Jalil Haqqani
Haji Gulab Gul
Abdul Jalil Akhund
Nazar Jan
Akhter Mohmad
Abdul Jalil Haqqani WALI MOHAMMAD
عبد الجليل حقانی ولی محمد
(1) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province (2) Kandahar City, Kandahar Province
(1) Kandahar City, Kandahar Province. (2) Khwaja Malik village, Arghandab District, Kandahar Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23248#23248 Имя: Haqani Jallalouddine
Haqani Jalaluddin
Haqqani Jallalouddin
Maulavi Haqqani Jalaluddin
Jalaluddin HAQANI
Jallalouddin HAQANI
JALALUDDIN HAQQANI
Jallalouddine HAQQANI
جلال الدين حقانى
(1) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktia Province (2) Neka District, Paktika Province
(1) Garda Saray area, Waza Zadran District, Paktika Province. (2) Neka District, Paktia Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23249#23249 Имя: Alhaj Omari Mohammad Ibrahim
Haqqani Ibrahim
Ibrahim HAQQANI
MOHAMMAD IBRAHIM OMARI
محمد ابراهیم عمری
Garda Saray, Waza Zadran District, Paktia ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23250#23250 Имя: Qari Hanif Din Mohammad
Mohammad Din
Mohammad Iadena
DIN MOHAMMAD HANIF
دین محمد حنیف
(1) Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province (2) Badakhshan
Shakarlab village, Yaftali Pain District, Badakhshan Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23251#23251 Имя: Maulavi Nomani Hamdullah
HAMDULLAH NOMANI
حمد الله نعمانى
Sipayaw village, Andar District, Ghazni ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23252#23252 Имя: Maulavi Jamal Qudratullah
Haji Sahib
QUDRATULLAH JAMAL
SAHIB
قدرت الله جمال
Gardez, Paktia ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23253#23253 Имя: Maulavi Hottak Abdul Rahman Ahmad
Sahib Hottak
ABDUL RAHMAN AHMAD HOTTAK
Hottak SAHIB
عبدالرحمان احمد هوتک
Ghazni ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23254#23254 Имя:
GSPC
LE GROUPE SALAFISTE POUR LA PREDICATION ET LE COMBAT
SALAFIST GROUP FOR PREACHING AND COMBAT
AL-QA'IDA IN THE ISLAMIC MAGHREB
AQIM
TANZIM AL-QA'IDA FI BILAD AL-MAGHRIB AL-ISLAMIYA
-EntitySDNFTO
SDGT
31.12.2019
23255#23255 Имя: Maulavi Motmaen Abdulhai
Haq Abdul
Abdul HAQ
ABDULHAI MOTMAEN
عبدالحی مطمئن
(1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province (2) Zabul Province
(1) Shinkalai village, Nad-e-Ali District, Helmand Province. (2) Zabul Province
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23256#23256 Имя: Mullah Lala Akhund Abdul Razaq Akhund
Abdul Razaq Akhund LALA AKHUND
عبد الرزاق آخوند لا لا آخوند
Spin Boldak District, Kandahar Province
Spin Boldak District, Kandahar Province (area bordering Chaman District, Quetta, Pakistan)
IndividualUKAfghanistan31.12.2019
23257#23257 Имя: Maulavi Agha Sayed Mohammad Azim
Saheb Agha
Agha Sayed Mohammad Azim Agha
SAYED MOHAMMAD AZIM AGHA
سید محمد عظیم ﺁغا
Panjwai District, Kandahar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23258#23258 Имя: (1) Mullah (2) Maulavi Qasim Nooruddin Turabi Muhammad
Turabi Noor ud Din
Haji Karim
KARIM
NOORUDDIN TURABI MUHAMMAD QASIM
Noor ud Din TURABI
نورالدین ترابی محمد قاسم
(1) Spin Boldak District, Kandahar Province (2) Chora District, Uruzgan Province (3) Dehrawood District, Uruzgan ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23259#23259 Имя: (1) Mullah (2) Alhaj Akhund Mohammad Essa
MOHAMMAD ESSA AKHUND
محمد عیسی آخوند
Mial area, Spin Boldak District, Kandahar ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019
23260#23260 Имя: Maulavi Khan Sayyid Ezatullah Haqqani
Haqqani Ezatullah
Ezatullah HAQQANI
Ezatullah Haqqani KHAN SAYYID
عزت الله حقاني خان سيد
Alingar District, Laghman ProvinceIndividualUKAfghanistan31.12.2019