Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 341-23 360 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23341	#23341 Имя: Ashour Al-Fadhli Muhsin Fadhil Ayed Abu Samia Al Fadhli Muhsin Fadhil 'Ayyid Ashur Al Fadhli Muhsin Fadil Ayid Samiyah Abu Majid Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli Mushin Fadhil Ayed ASHOUR AL-FADHLI Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli Abu Majid Samiyah محسن فاضل عايد عاشور الفضلي	Block 4 Street 13 House No 179 Al-Riqqa area Kuwait City Kuwait	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23342	#23342 Имя: Rusdan Abu Thoriquidin ABU RUSDAN Rusdjan Rusjan Rusydan Abu Thoriq Thoriquddin Thoriquiddin Toriquddin	Kudus, Central Java	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23343	#23343 Имя: Sumarsono Aris Zulkarnan Zulkarnain Sunarso Arif Zulkarnaen Sunarso Aris Zulkarnaen Ustad Daud Zulkarnin Aris Sunarso Murshid Arif Sunarso ARIS SUMARSONO Ustad Daud Zulkarnaen Zulkarnen ABDUL ABDULLAH ABDURRAHMAN ABDURRAHMAN DAUD MBAH ZUL PAK UD ZAINAL ARIFIN ZUL	Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23344	#23344 Имя: Al-Dabski Salem Nor Eldin Amohamed Abu al-Ward Ragab Abdullah Abdallah al- Masri SALEM NOR ELDIN AMOHAMED AL-DABSKI Abu Al-Ward Abu Naim Abdullah Ragab سالم نور الدين امحمد الدبيسكي	Tripoli Bab Ben Ghasheer Tripoli Libya	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23345	#23345 Имя: Abdul Sayed Aly Soliman Massoud Ibn El Qaim Osman Mohamed ALY SOLIMAN MASSOUD ABDUL SAYED Adam Mohamed Osman	Tripoli Ghout El Shamal Tripoli Libya	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23346	#23346 Имя: Al-Badrani Muhammad Yunis Ahmad Ahmad Muhammad Yunis Ahmed Muhammad Yunis Al-Ahmed Muhammad Yunis Al-Moali Mohammed Yunis Ahmed MUHAMMAD YUNIS AHMAD AHMAD Muhammad Yunis Ahmed Muhammad Yunis Al-Ahmed Muhammed Yunis Ahmad Al-Badrani Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali محمد يونس أحمد	Al-Mowall, Mosul Damascus Syrian Arab Republic Mosul Iraq Wadi Al-Hawi Iraq Al-Dawar Street Bludan Syrian Arab Republic Dubai United Arab Emirates Al-Hasaka Syrian Arab Republic	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23347	#23347 Имя: Boughanemi Faycal Boughanmi Faical al-Bughanimi Faysal Faysal al-Bughanimi FAYCAL BOUGHANEMI Faical Boughanmi فيصل بوغانمي	Tunis Viale Cambonino 5/B Cremona Italy	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23348	#23348 Имя: Laagoub Abdelkader ABDELKADER LAAGOUB Rachid عبد القادر لاغوب	Casablanca Number 4 Via Europa Paderno Ponchielli Cremona Italy	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23349	#23349 Имя: Abd al-Hadi AL-IRAQI ABU ABDALLAH Abdal al-Hadi AL-IRAQI	Mosul, Iraq Guantanamo Bay detention center, Cuba	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23350	#23350 Имя: Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Abdallah Ali Thafir Ali Thafir Abdallah YASIR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Yasir Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Yasir Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yasser Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Yassir Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti ياسر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	(1) Al-Owja (2) Baghdad Az Zabadani Syrian Arab Republic Mosul Iraq	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23351	#23351 Имя: Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Omar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Alusi Umar Ahmad Ali Al-Tikriti Omar Sabawi Ibrahim Hassan Umar Ahmad Ali Al-Alusi Omar Sab’awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti OMAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Omar Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Umar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti عمر سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	Baghdad Damascus Syrian Arab Republic Al-Shahid Street Al-Mahata Neighbourhood Az Zabadani Syrian Arab Republic	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23352	#23352 Имя: Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Salman Qais Muhammad Qais Muhammad Salman Aiman Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti AYMAN SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Ayman Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Ayman Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti أيمن سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	(1) Baghdad (2) Al-Owja Bludan Syrian Arab Republic Mutanabi Area Al Monsur Baghdad Iraq (1) Al-Owja. (2) Baghdad	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23353	#23353 Имя: Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Salman Muhammad Da'ud Al-Tikriti Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Muhammad Da'ud Salman Ibrahim Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti IBRAHIM SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Ibrahim Sabawi Ibrahim Hassan Al-Tikriti Ibrahim Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti إبراهيم سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	Baghdad Al-Shahid Street Al-Mahata Neighbourhood Az Zabadani Syrian Arab Republic Fuad Dawod Farm Az Zabadani Damascus Syrian Arab Republic Iraq	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23354	#23354 Имя: Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Bayjat Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Abdullah Ali Zafir Al-Tikriti Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Ali Zafir Abdullah Bashar Sabawi Ibrahim Hasan Al-Bayjat BASHAR SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Bashar Sab'awi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Bashir Sabawi Ibrahim Al-Hassan Al-Tikriti Bashir Sab'awi Ibrahim Al-Hasan Al-Tikriti بشار سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	Baghdad Beirut Lebanon Fuad Dawod Farm Az Zabadani Damascus Syrian Arab Republic	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23355	#23355 Имя: Al-Tikriti Sa'd Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Sa'ad Sabawi Ibrahim Hasan Al-Tikriti SA'D SABAWI IBRAHIM HASAN AL-TIKRITI Sa'd Sab'awi Hasan Al-Tikriti سعد سبعاوي إبراهيم حسن التكريتي	Al-Shahid Street Al-Mahata Neighbourhood Az Zabadani Syrian Arab Republic Yemen	Individual	UK	Iraq	31.12.2019
23356	#23356 Имя: Ahmed Zaki Ezat Zaki Salim Rif'at Abu Usama ZAKI EZAT ZAKI AHMED Rif'at Salim زكي عزت زكي احمد	(1) Sharqiyah (2) Zaqaziq Pakistan Afghanistan (1) Sharqiyah. (2) Zaqaziq	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23357	#23357 Имя: Abdel Rahman Abd Allah Mohamed Ragab Abu al-Khayr Hasan Ahmad Abu Jihad ABD ALLAH MOHAMED RAGAB ABDEL RAHMAN Al-Khayr Abu Jihad Abu عبد الله محمد رجب عبد الرحمن	Kafr Al-Shaykh	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23358	#23358 Имя: Mustafa Bakri Ali Sayyid Muhamed Salim Ali Al-Masri Abd Al-Aziz Abd Al-Aziz al-Masri ALI SAYYID MUHAMED MUSTAFA BAKRI Ali Salim على السيد محمد مصطفى بكري	Beni-Suef	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23359	#23359 Имя: Youssef Hani Youseff Hany Yusef Hani Yusif Hani al-Sayyid Al-Sebai Al-Sebai Hani Yousef Yusef Hani El Sayyed Elsebai Al-Sabai Hani al-Sayyid El Sebai Hani al-Sayyid Al Siba'i Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid Youssef Hany Elsayed El-Sababt Akram Abu Karim Abu Tusnin Abu Abu Akram Hani al-Sayyid Al Siba'i Hani al-Sayyid Al-Sabai Hani Yousef Al-Sebai Hani al-Sayyid El Sabaay Hani al-Sayyid El Sebai Abu Karim Abu Tusnin Hany Youseff Hany Elsayed Youssef Hani Yusef Hani El Sayyed Elsebai Yusef HANI AL-SAYYID AL-SEBAI YUSIF هاني السيد السباعي يوسف	Qaylubiyah London United Kingdom	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23360	#23360 Имя: Thirwat Salah SHIHATA Tarwat Salah ABDALLAH Shahata THIRWAT Salah Shihata THIRWAT	Egypt	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019