Санкционные списки
3.134.86.4
10.05.2025 18:20:19

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 781-23 800 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23781#23781 Имя: Haji IBRAHIM
Haji Ibrahim KHAN AFRIDI
Haji Ibrahim KHAN
Haji Ehai IBRAHIM		PakistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019
23782#23782 Имя: Samuel KNOWLES
JR., Samuel KNOWLES		BahamasIndividualSDNSDNTK31.12.2019
23783#23783 Имя: Oded TUITO
Oded TVITO
Daniel TUITO
Daniel TVITO
David TUITO
Eliyahu MAMO
Simon REVIVO		IsraelIndividualSDNSDNTK31.12.2019
23784#23784 Имя: Ismael ZAMBADA GARCIA
El Mayo ZAMBADA
Ismael Mario ZAMBADA GARCIA
Jesus LOAIZA AVENDANO
Javier GARCIA HERNANDEZ
Ismael HIGUERA RENTERIA
Jeronimo LOPEZ LANDEROS
El Mayo
Mayo
Geronimo LOPEZ LANDEROS
Javier HERNANDEZ GARCIA		Calle Presa Humaya #104, Fraccionamiento Las Quintas, Culiacan, Sinaloa, Mexico
PTE 4 49 2212, Cuchilla Del Tesoro, Delegacion Gustavo A Madero, Distrito Federal, Mexico
Calle Juan Jose Rios, Culiacan, Mexico
Bahia de San Ignacio #1921, Colonia Nuevo Culiacan, Culiacan, Sinaloa, Mexico
Sinaloa, Mexico
Costa Rica, Sinaloa, Mexico
El Salado, Sinaloa, Mexico
Guadalajara, Jalisco, Mexico
Mexico		IndividualSDNSDNTK
ILLICIT-DRUGS-EO
ILLICIT-DRUGS-EO14059		31.12.2019
23785#23785 Имя: -EntitySDNSDGT31.12.2019
23786#23786 Имя:
ISYF		-EntitySDNSDGT31.12.2019
23787#23787 Имя:
NPA
CPP
NEW PEOPLE'S ARMY
NPP/CPP
COMMUNIST PARTY OF THE PHILIPPINES		-EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
23788#23788 Имя: Jose Maria SISON
Armando LIWINAG		Netherlands
Llocos Sur Northern Luzon, Philippines		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23789#23789 Имя: Adel BEN SOLTANE
Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef BEN SOLTANE		Via Latisana n. 6, Milan, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23790#23790 Имя: Nabil Ben Mohamed Ben Ali BEN ATTIATunis, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
23791#23791 Имя: Yassine CHEKKOURISafi, MoroccoIndividualSDNSDGT31.12.2019
23792#23792 Имя: Riadh Ben Belkassem Ben Mohamed JELASSIAl-Mohamedia, TunisiaIndividualSDNSDGT31.12.2019
23793#23793 Имя: Mehdi KAMMOUN
Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed KAMMOUN		Via Masina n.7, Milan, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23794#23794 Имя: Samir KISHKGharbia, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
23795#23795 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi MAAROUFIGhar el-dimaa, Tunisia
Ghardimaou, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23796#23796 Имя: Abdelhalim REMADNABistra, AlgeriaIndividualSDNSDGT31.12.2019
23797#23797 Имя: Mansour THAERBaghdad, IraqIndividualSDNSDGT31.12.2019
23798#23798 Имя: Al-Azhar Ben Ammar Ben Abadallah TLILIVia Carlo Porta n.97, Legnano, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23799#23799 Имя: Habib WADDANIVia unica Borighero n.1, San Donato M.se, MI, Italy
Tunis, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
23800#23800 Имя:
EASTERN TURKISTAN ISLAMIC PARTY
ETIM
ETIP		-EntitySDNSDGT31.12.2019