Санкционные списки
18.225.235.148
10.05.2025 16:17:15

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 23 741-23 760 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
23741#23741 Имя: San Tin Aung
Tin Aung San		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
23742#23742 Имя: Kyaw Maung Maung
Maung Maung Kyaw		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
23743#23743 Имя: Dwe Aung Lin
Aung Lin Dwe		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
23744#23744 Имя: Tun Moe Myint
Moe Myint Tun		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
23745#23745 Имя: Oo Ye Win
Ye Win Oo		MyanmarIndividualUKBurma
Myanmar		31.12.2019
23746#23746 Имя: Gracia MORCILLO TORRESSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23747#23747 Имя: Ainhoa MUGICA GONISan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23748#23748 Имя: Alona MUNOA ORDOZGOITISegura, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23749#23749 Имя: Juan Jesus NARVAEZ GONIPamplona, Navarra Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23750#23750 Имя: Juan Antonio OLARRA GURIDISan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23751#23751 Имя: Zigor ORBE SEVILLANOBasauri, Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23752#23752 Имя: Mikel OTEGUI UNANUEItsasondo, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23753#23753 Имя: Jon Inaki PEREZ ARAMBURUSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23754#23754 Имя: Carlos SAEZ DE EGUILAZ MURGUIONDOSan Sebastian, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23755#23755 Имя: Kemen URANGA ARTOLAOndarroa, Vizcaya Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23756#23756 Имя: Fermin VILA MICHELENAIrun, Guipuzcoa Province, SpainIndividualSDNSDGT31.12.2019
23757#23757 Имя: SAIF-AL-DIN FULAYYIH HASSAN TAHA AL-RAWI
سيف الدين فليح حسن طه الراوي
Ayad Futayyih Al-Rawi		RamadiIndividualUNIraq31.12.2019
23758#23758 Имя:
AL-HARAMAIN
AL-HARAMEIN
AL-HARAMAYN
ALHARAMAIN FOUNDATION
ALHARAMEIN FOUNDATION
ALHARAMAYN FOUNDATION
AL-HARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMEIN ISLAMIC FOUNDATION
ALHARAMAYN ISLAMIC FOUNDATION
AL-HARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
MU'ASSASAT AL-HARAMAIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMEIN AL-KHAYRIYYA
MU'ASSASAT AL-HARAMAYN AL-KHAYRIYYA
ALHARAMAIN
ALHARAMEIN
ALHARAMAYN
ALHARAMAIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMEIN HUMANITARIAN FOUNDATION
ALHARAMAYN HUMANITARIAN FOUNDATION
AL-HARAMAIN FOUNDATION
AL-HARAMEIN FOUNDATION
AL-HARAMAYN FOUNDATION
VAZIR
VEZIR		Somalia
64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina		EntitySDNSDGT31.12.2019
23759#23759 Имя:
AL-AQSA MARTYRS BATTALION		-EntitySDNFTO
SDGT		31.12.2019
23760#23760 Имя:
AL RASHID TRUST
AL RASHEED TRUST
AL-RASHEED TRUST
AL-RASHID TRUST		Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Z.R. Brothers, Katchehry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Room no. 3, Third Floor, Moti Plaza, near Liaquat Bagh, Murree Road, Rawalpindi, Pakistan
Office Dha'rb-i-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxar, Mingora, Swat, Pakistan
302b-40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi, Pakistan
617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi, Pakistan
605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan
Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan		EntitySDNSDGT31.12.2019