Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 661-23 680 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23661	#23661 Имя: General Malong Awan Anei Paul Malong Bol Anei Paul Malong Awan Malong Paul General Anei Paul Malong Awan PAUL MALONG AWAN ANEI Bol Malong Paul Malong	(1) Malualkon (2) Kotido (1) Kotido (2) Malualkon	Individual	UK	South Sudan	31.12.2019
23662	#23662 Имя: Al-Sahraoui Adnan Abou Walid Ould El Bachir Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said al-Sahrawi Adnan Abu Walid al Sahrawi Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Walid al-Sahrawi Adnan Abu Waleed Ould Joumani Lehbib Ould Ali Ould Said Lehbib Ould Ali Ould Said Ould Joumani Abu Walid al Sahrawi ADNAN ABOU WALID AL-SAHRAOUI Adnan Abu Walid al-Sahraoui Adnan Abu Waleed al-Sahrawi Adnan Abu Walid al-Sahrawi Lahbib Idrissi ould Sidi Abdi ould Said ould El Bachir عدنان أبو وليد الصحراوي	Laayoune Menaka Gao Region Mali	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23663	#23663 Имя: Karim Mohammed Yusip Fauz Faturohman Kembar Khalid Abu Walid al Indunisi Zidni Elma Abdullah Faiz Kholid Faiz Mohamad Yusuf Karim Saifullah Faiz Mohammad Saifuddin Mohammad Yusuf Faiz Mohammad Yusef Karim Faiz Saifudin Faiz Ustadz Faiz MOHAMMED YUSIP KARIM Muh Saifudin Udtadz Syaifudin	Syrian Arab Republic (location since 2015)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23664	#23664 Имя: Bin Udin Mohamad Rafi Abu Una al Malayzie Abu Awn al Malizi Muhammad Ratin Bin Nurdin Mhammad Rahim Bin Udin Mohamad Rafi BIN UDIN Mohd Radi Bin Udin Abu Ayn Tok Cit Muhammad Rafiuddin Muhammad Ratin	Negri Sembilan B-3B-19 Glenview Villa Jalan 49 Off Jalan Kuari Taman Pinggiran Cheras Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur Malaysia (as at 30 January 2014) 90-00-04 Flat Sri Kota Bandar Tun Razak Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 56100 Malaysia (as at 23 April 2010) 96-06-06 Flat Sri Kota Bandar Tun Razak Kuala Lumpur Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur 56100 Malaysia (as at 6 April 2007) Syrian Arab Republic (location since 2014)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23665	#23665 Имя: Kiram Muhammed Reza Lahaman Abu Abdul Rahman al Filipini MUHAMMED REZA LAHAMAN KIRAM Abdul Rahman Abtol Rahman	Zamboanga City, Zamboanga del Sur Brgy Recodo Zamboanga City Western Mindanao Philippines (previous address) 96 IlangIlang Sarmiento Subdivision Panabo Davao City Eastern Mindanao Philippines (previous address) Syrian Arab Republic (location since 2015)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23666	#23666 Имя: Choudary Anjem Abu Luqman ANJEM CHOUDARY	Welling, London London United Kingdom	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23667	#23667 Имя: 'Abd Al-Nasir Hajji Abdelnasser Hajji Abd al-Nasr Hajji Haji 'ABD AL-NASIR Hajji Abd al-Nasr Hajji Abdelnasser Taha al-Khuwayt Hajji (formerly listed as) 'ABD AL-NASIR Taha Ibrahim Abdallah Bakr AL KHUWAYT طھ إبراھیم عبد لله بكر ال خویت Khuwayt Khuwayt Mullah Khuwayt Mullah TAHA Hajji 'ABD AL-NASIR	Tall 'Afar Syrian Arab Republic	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23668	#23668 Имя: Bin Laden Hamza Usama Muhammad Hamza Usama Muhammad BIN LADEN حمزة أسامة محمد بن لادن	Jeddah	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23669	#23669 Имя: Alvi Mohammed Masood Azhar MOHAMMED MASOOD AZHAR ALVI Masud Azhar Wali Adam Esah Wali Adam Isah محمد مسعود اظہر علوی	Bahawalpur, Punjab Province	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23670	#23670 Имя: Ayadi Chafiq BIN MUHAMMAD Ben Muhammad AYADI SHAFIQ Ben Muhammad AYADI CHAFIK Ben Muhammad AIADI Ben Muhammad AIADY	Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany 129 Park Road, NW8, London, United Kingdom 28 Chaussee de Lille, Mouscron, Belgium Darvingasse 1/2/58-60, Vienna, Austria Tunisia Safais (Sfax), Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23671	#23671 Имя: Maychou Ali al Maghrebi Abderahmane le Marocain Abderrahmane Abderahmane al Maghrebi Abderrahmane le Marocain Ali Maychou Abou Abderahmane Sanhaji علي ما يشو	Taza Mali	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23672	#23672 Имя: Ag Moussa Bah Ag Mossa Salim Ammi Bah AG MOUSSA Ammi Salim	-	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23673	#23673 Имя: Barry Amadou Kouffa Amadou Koufa Hamadoun Koufa Amadou Kouffa Hamadoun Koufa Hamadou Kouffa Hamadou Amadou Barry Amadou Koufa Hamadou Koufa Hamadoun Koufa Amadou Kouffa Hamadou Kouffa Hamadoun Kouffa	Koufa Mali	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23674	#23674 Имя: Boulghiti Boubekeur Boulghit Boubakeur Abou Bakr Al Djazairi Yasir Al-Jazari Abou Yasser Al-Jaziri Abu Bakr al-Jaziri Boubakeur Boulghit BOUBEKEUR BOULGHITI Abou Yasser El Djazairi	Rouiba, Algiers	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23675	#23675 Имя: Koumtamadji Martin Nadingar Koumtamadji Martin Madji Martin Koumta Miskine Abdoullaye Mahamat Omar Miskine Abdoulaye Nkoumtamadji Martin Martin KOUMTAMADJ Martin Nadingar Koumtamadji Martin Koumta Madji Omar Mahamat Abdoulaye Miskine Abdoullaye Miskine Martin Nkoumtamadji	(1) Ndinaba (2) Kobo (3) Kabo Am Dafock Vakaga prefecture Central African Republic Ndjamena Chad (since his arrest in November 2019)	Individual	UK	Central African Republic	31.12.2019
23676	#23676 Имя: Mamoun DARKAZANLI	Uhlenhorsterweg 34 11, 22085, Hamburg, Germany Aleppo, Syria	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23677	#23677 Имя: al-Mawla Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Qurashi Abu Ibrahim al-Hashim al-Turkmani Abu 'Umar Qardash Abdullah Hajji Abdallah Qardash Abu 'Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Salbi `Abdul Amir Muhammad Sa'id al-Mawla Muhammad Sa'id `Abd-al-Rahman Hajji Al-Afari Abdullah al-Mula Amir Muhammad Sa’id ‘Abd-al-Rahman Muhammad Ustadh Ahmad Hajji Abdullah Al-Afari Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman al-Mawla Muhammad Sa'id Abd-al-Rahman al-Mawla Amir Muhammad Sa'id ' Abd-al-Rahman Muhammad al-Mula Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi Abu 'Umar al-Turkmani Al-Ustadh Abu 'Abdullah Qardash al-Hajj Abdullah Qardash Abdullah Qardash Abdul Amir Muhammad Sa'id Salbi أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman (previously listed as) AL-MAWLA Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-SALBI أمیر محمد سعید عبد الرحمن المولى السلبي Amir Muhammad Sa'id Abdal-Rahman AL-MAWLA	(1) Tall’Afar (2) Mosul	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23678	#23678 Имя: Doctor Kratov Dmitry Borisovich Doctor Kratov Dimitri Borisovich Dimitri Borisovich KRATOV Dmitry Borisovich KRATOV	-	Individual	UK	Global Human Rights	31.12.2019
23679	#23679 Имя: Anichin Aleksey Vasilyevich Anichin Alexei Vasilyevich Aleksey Vasilyevich ANICHIN Alexei Vasilyevich ANICHIN	Sevastopol	Individual	UK	Global Human Rights	31.12.2019
23680	#23680 Имя: Lt. Col Silchenko Oleg F. Oleg F. SILCHENKO	Samarkand Moscow	Individual	UK	Global Human Rights	31.12.2019