Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 23 641-23 660 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
23641	#23641 Имя: General Hissene Abdoulaye Abdoulaye Issene Abdoulaye Hissene Abdoulaye Issene Ramadane Hissein Abdoulaye Abdoulaye Issene Ramadan Issene Abdoulaye Hissene Abdoulaye Abdoulaye Hissein ABDOULAYE HISSENE Abdoulaye Issène Abdoulaye Ramadane Issène	(1) Ndele, Bamingui-Bangoran (2) Haraze Mangueigne KM5 Bangui Central African Republic Nana-Grebizi Central African Republic Ndjari Ndjamena Chad Ndele Bamingui-Bangoran	Individual	UK	Central African Republic	31.12.2019
23642	#23642 Имя: Saal Fared Abu Luqmaan Al Almani Abu Lugmaan FARED SAAL	Bonn	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23643	#23643 Имя: Kotey Alexanda Amon Kotey Alexe Kote Alexanda Alexanda Kote ALEXANDA AMON KOTEY Alexe Kotey	London	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23644	#23644 Имя: El Sheikh Elshafee Elsheikh El Shafee El-Sheikh Alshafee ELSHAFEE EL SHEIKH El Shafee Elsheikh Alshafee El-Sheikh	London	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23645	#23645 Имя: Naim Bahrun Anggih Tamtomo Muhammad Bahrum Naim Tamtomo Anggih Abu Aisyah Bahrun Naim Abu Rayan Abu Rayyan Anggih Tamtomo Muhammad Bahrum Naim ANGGITH TAMTOMO Muhammad Bahrum Naim ANGGIH TAMTOMO	(1) Surakarta (2) Pekalongan Raqqa Syrian Arab Republic Aleppo Syrian Arab Republic Surakarta	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23646	#23646 Имя: Barkhanoev Malik Ruslanovich Saifuddin Ingushi Saifuddin al-Ingushi Malik Ruslanovich Barkhanoev Saifuddin	Ordzhonikidzevskaya Village, Sunzhenskiy District, Ingushetia Mosul Iraq Ordzhonikidzevskaya village, Sunzhenskiy district, Ingushetia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23647	#23647 Имя: Margoshvili Murad Iraklievich Margoshvili Zurab Iraklievich Madayev Murad Adkmedovich Madayev Lova Al-Shishani Abu-Muslim John George Abu-Muslim Al-Shishani Arthur Lava Lova Madayev Murad Akhmedovich Madayev Murad Iraklievich Margoshvili Zurab Iraklievich Margoshvili Muslim Sedoy	Grozny, Chechen Republic	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23648	#23648 Имя: Sa'd Abdullah Hussein AL-SHARIF	Al-Medinah, Saudi Arabia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23649	#23649 Имя: Abdurahman Aman Abdurrachman Aman Abdulrohman Oman Abdurrahman Oman Abdurrahman Aman Ustadz Rochman Oman Rahman Oman Al-Arkhabiliy Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Rahman Aman Abdul OMAN ROCHMAN Oman Abdulrohman Aman Abdurahman Aman Abdurrachman Aman Abdurrahman Oman Abdurrahman Abu Sulaiman Aman Abdurrahman Al-Arkhabiliy Aman Abdul Rahman Oman Rahman	Sumedang Pasir Putih Prison Nusa Kambangan Island Indonesia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23650	#23650 Имя: Crawford Shane Dominic Asad Asadullah Abu Sa'd at-Trinidadi SHANE DOMINIC CRAWFORD	Mount Hope Syrian Arab Republic (as at May 2014) Reyhanli Hatay Turkey (from November 2013 to May 2014) 349 Dass Branch Trace Dass Trace Enterprise Chaguanas Trinidad and Tobago (from birth until 27 November 2013) LP41 Ballisier Road Smith Field Lands Wallerfield County of St. George East Trinidad and Tobago (alternative location as at September 2011)	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23651	#23651 Имя: Leuth Michael Makuei Michael Makue Loweth Michael Makuei Lueth Michael Makuei Lueth Makuei Michael Makuei	(1) Bor, South Sudan (2) Bor, Sudan	Individual	UK	South Sudan	31.12.2019
23652	#23652 Имя: al-Mansur Salim Mustafa Muhammad Al-Ifri Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri Saleem Mustafa Salim Mansur Al-Shaklar Hajji Salim Mansur Salim Salim Mansur Saleem Al-Ifri Salim Mustafa Muhammad Mansur Al-Ifri SALIM MUSTAFA MUHAMMAD AL-MANSUR Hajji Salim Al-Shaklar Salim Mansur Mustafa سالم مصطفى محمد ال منصور	(1) Baghdad (2) Tel Afar, Nineveh Province	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23653	#23653 Имя: Al-Kubaysi Umar Mahmud Irhayyim al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim Rahim Umar Mahmud Al-Kobaisi Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh al-Kubaysi Umar Al-Qubaysi Umar Mahmud Rahim Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym Umar Mahmud Irhayyim Omar Mahmood Omar Mahmood Irhayyim Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Omar Mahmood Irhayyim Al-Fayyadh Al-Kobaisi Umar al-Kubaysi UMAR MAHMUD IRHAYYIM AL-KUBAYSI Umar Mahmud Rahim al-Kubaysi Umar Mahmud Rahim Al-Qubaysi Umar Mahmud Arhaym Umar Mahmud Al-Kubaysi Arhaym Umar Mahmud Rahim عمر محمود إرحيم الفياض الكبيسي	Al-Qaim, Al-Anbar Province Al-Qaim Al-Anbar Province Iraq	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23654	#23654 Имя: Ali Shaykh Ahmad Iman Zinira Abu Ali Ahmed Iman Ali Sheikh Ahmed Iman Ali Ahmad Iman Ahmad Iman Ali Ahmed Iman Ali Shaykh Ahmad Iman Ali Sheikh Ahmed Iman Ali Abu Zinira	-	Individual	UK	Somalia	31.12.2019
23655	#23655 Имя: Abdi Abdifatah Abubakar Muhajir Musa Musa Muhajir Abdifatah Abubakar Abdi	Mombasa Kenya Somalia	Individual	UK	Somalia	31.12.2019
23656	#23656 Имя: Ngaikosset Eugene Barret Ngaikosset Eugene Ngaikoisset Eugene Ngakosset Eugene Ngaikosse Eugene Barret Ngaikouesset Eugene Eugene Ngaikoisset Eugene Barret Ngaikosse Eugene Ngaikosset EUGENE BARRET NGAIKOSSET Eugene Ngaikouesset Ngakosset Eugene Ngakosset The Butcher of Paoua EUGÈNE BARRET NGAÏKOSSET	Bangui Central African Republic	Individual	UK	Central African Republic	31.12.2019
23657	#23657 Имя: Mabanza Myrna Adijul Mabanza Myrna Ajilul Mabanza Myrna Ajijul Myrna Adijul Mabanza MYRNA AJIJUL MABANZA Myrna Ajilul Mabanza	Basilan Province Philippines Zamboanga City Philippines Jeddah Saudi Arabia Daina Saudi Arabia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23658	#23658 Имя: Abubakar Abdulpatta Escalon Escalon Abdulpatta Abubakar Abubakar Abdul Patta Escalon Abu Bakar Abdul Patta Abdul Patta Abubakar Abdul Patta Escalon Abubakar ABDULPATTA ESCALON ABUBAKAR Abdulpatta Abubakar Escalon	Tuburan, Basilan Province Philippines Jeddah Saudi Arabia Daina Saudi Arabia	Individual	UK	ISIL (Da'esh) and Al-Qaida	31.12.2019
23659	#23659 Имя: Bilal BIN MARWAN	-	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
23660	#23660 Имя: Lieutenant General Rengu Malek Reuben Riak Ruben Malek MALEK REUBEN RIAK RENGU Malek Ruben	Yei	Individual	UK	South Sudan	31.12.2019