Санкционные списки
216.73.216.122
11.07.2025 04:36:20

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.07.2025. Организация Объединенных Наций - 09.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 10.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 07.07.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.07.09. 2025/1349, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 1 674.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 221-240 из 37 648.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
221#221 Имя:
ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING
ALFA TRADING COMPANY
P.O. Box 910606, Amman, 11191, JORDANEntityEUIRQ31.12.2019
222#222 Имя: Roodi Slewa
Rudi Slaiwah
Rudi Saliwa
Rudi Untaywan Slaywah
-IndividualEUIRQ31.12.2019
223#223 Имя: Adib Sha’ban
Adib Shaban
Adib Shaban Al-Ani
IndividualEUIRQ31.12.2019
224#224 Имя: Munir A Mamduh Awad
Munir Al Qubaysi
Munir Al-Kubaysi
Munir Awad
Muneer Al-Kubaisi
Heet
SYRIAN ARAB REPUBLIC
IndividualEUIRQ31.12.2019
225#225 Имя: Ahmed Sultan
Hasan Ahmed S. Adnan
Adnan S. Hasan Ahmed
Amman, JORDANIndividualEUIRQ31.12.2019
226#226 Имя: AFGHANISTANEntityEUTAQA31.12.2019
227#227 Имя:
سلسلة الذهب للصرافة
Silsilet al Thahab
Selselat al Thahab For Money Exchange
Silsilat Money Exchange Company
Silsilah Money Exchange Company
Al Silsilah al Dhahaba
Silsalat al Dhab
Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq
Al-Abbas Street, Karbala, Iraq
EntityUNAl-Qaida31.12.2019
228#228 Имя: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIAEntityEUTAQA31.12.2019
229#229 Имя: Kangdong, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
230#230 Имя:
2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHE 2 CHAYON KWAHAKWON
ACADEMY OF NATURAL SCIENCES
CHAYON KWAHAK-WON
NATIONAL DEFENSE ACADEMY
KUKPANG KWAHAK-WON
SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE
SANSRI
Pyongyang, Democratic People's Republic of KoreaEntityUNDPRK31.12.2019
231#231 Имя:
Logarcheo S.A.
Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLANDEntityEUIRQ31.12.2019
232#232 Имя: P.O. Box 9, Idleb, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
233#233 Имя: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESHEntityEUTAQA31.12.2019
234#234 Имя:
Aviatrans Anstalt
Ruggell, LIECHTENSTEINEntityEUIRQ31.12.2019
235#235 Имя: Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ
Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
EntityEUIRQ31.12.2019
236#236 Имя:
Al-Bashaer Trading Company, Ltd
Al-Basha'ir Trading Company, Ltd
Al-Bashaair Trading Company, Ltd
Al-Bushair Trading Company, Ltd
Al-Bashir Trading Company, Ltd
Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IRAQEntityEUIRQ31.12.2019
237#237 Имя: Irfan Tomini Street, 58, Tirana, ALBANIAEntityEUTAQA31.12.2019
238#238 Имя: Hai Al-Wahda, Lane 15, Area 902, Office 10, Baghdad, IRAQ
Hai Babil, Lane 11, District 929, Baghdad, IRAQ
P.O. Box 2337, Alwiyah, Baghdad, IRAQ
EntityEUIRQ31.12.2019
239#239 Имя: MEHREZ BEN MAHMOUD BEN SASSI AL-AMDOUNI
محرز بن محمود بن ساسي العمدوني
Fabio Fusco
Mohamed Hassan
Meherez Hamdouni
Amdouni Mehrez ben Tah
Meherez ben Ahdoud ben Amdouni
Abu Thale
Italy
Asima-Tunis
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
240#240 Имя: Intissar Al-Ubaydi
IRAQ
IndividualEUIRQ31.12.2019