Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Показаны записи 221-240 из 1 654.

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

221	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	15.09.2023	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
222	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	14.09.2023	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
223	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	14.09.2023	Санкции	0.34 €	Информация о документе Скачать
224	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	08.09.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
225	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	08.09.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
226	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	03.08.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
227	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	03.08.2023	Санкции	6.80 €	Информация о документе Скачать
228	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	02.08.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
229	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	02.08.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
230	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
231	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.07.2023	Санкции	2.72 €	Информация о документе Скачать
232	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	28.07.2023	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
233	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	28.07.2023	Санкции	3.40 €	Информация о документе Скачать
234	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	21.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
235	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	21.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать
236	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
237	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.02 €	Информация о документе Скачать
238	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
239	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV)	20.07.2023	Санкции	1.70 €	Информация о документе Скачать
240	Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN)	20.07.2023	Санкции	1.36 €	Информация о документе Скачать

Cубъекты

Показаны записи 221-240 из 36 926.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
221	#221 Имя: al Mansooreen al Mansoorian Lashkar-i-Taiba Lashkar-e-Toiba Lashkar e-Tayyiba FIF Falah-i-Insaniat Foundation Армията на „чистите“ и праведните Армията на праведните Армията на „чистите“ Jama'at-ud-Da'awa Jama'at-ud-Da'awah Jama'at-i-Dawat Jama'at al-Dawa Jamaati-ud-Dawa Jamaiat-ud-Dawa Jamaat-ul-Dawa Jamaat ul-Dawah Jamaat ud-Daawa JUD Jamaat-ud-Dawa Ejército de los Puros y de los Justos Ejército de los Justos Ejército de los Puros LET Lashkar e Tayyaba Pashan-e-ahle Hadis Exército dos Puros e dos Justos Exército dos Justos Exército dos Puros A tiszták és erényesek hadserege Az erényesek hadserege A tiszták hadserege Paasban-e-Ahle-Hadis Pasban-e-Ahle-Hadith Pasban-e-Kashmir Paasban-i-Ahle-Hadith Paasban-e-Kashmir Army of the Pure and Righteous Army of the Righteous Army of the Pure	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
222	#222 Имя: Al-Aqsa e.V. сдружение „Ал-Акса“ Združenie al-Aksá Stowarzyszenie Al-Aksa Σωματείο Αλ-Ακσά Sdružení Al-Aksá e.V. Al-Aqsa Martelarenbrigade	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
223	#223 Имя: Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers Ислямска държава в Ирак и в Изтока Фронтът Al-Nusrah за хората от Изтока Победният фронт Islamic State in Iraq and the Levant Monoteizem in skupina džihad mreža al-Zarqawi Grupa „Monoteizm i Jihad” réseau al-Zarqawi Gruppe ,Einheit Gottes und Heiliger Krieg' Al-Zarqawi-Netzwerk the Monotheism and Jihad Group al-Tawhid al-Zarqawi network JTJ Jama’at al-Tawhid Wa'al-Jihad Мрежата „al-Zarqawi” Ислямска държава Ирак Базата на организацията на джихад/Месопотамия Организацията на основата на джихад/Страната на двете реки Организацията на основата на джихад в страната на двете реки Ал Кайда на джихад в станата на двете реки Кайда на джихад в страната на двете реки Групата за монотеизъм и джихад Ал Кайда в Ирак Al-Kaida v Iraku Estado Islâmico do Irão Al-Qaida no Iraque ISI Islamic State of Iraq AQI Al-Qaida in Iraq Organizacijski sedež džihad/Mezopotamija Organizacijski sedež džihad/Dežela dveh rek Organizacija džihad v deželi dveh rek Džihadska Al-Kaida v deželi dveh rek Džihadska Kaida v deželi dveh rek rete al-Zarqawi Tanzeem Qa’idat al Jihad/Bilad al Raafidaini Tanzim Qa’idat Al-Jihad fi Bilad al-Rafidayn The Organization Base of Jihad/Mesopotamia The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers The Organization of Jihad’s Base in the Country of the Two Rivers Islamska država v Iraku in Levantu	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
224	#224 Имя: Fondation Al-Haramain (Union des Comores) Al-Haramain Foundation (Union of the Comoros) Al-Haramain Foundation (Komorerna) Al-Haramain Foundation (União das Ilhas Comores) Al-Haramain Foundation (Unie der Comoren) Al-Haramain Foundation (Komoru salas) Al-Haramain Foundation (Komorų Sąjunga) Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore) Al-Haramain Foundation (Comore-szigetek) Al-Haramain Foundation (Komorien liitto) Al-Haramain Foundation (Unión de la Comoras) Al-Haramain Foundation (Κομόρες) Al-Haramain Foundation (Union der Komoren) Al-Haramain Foundation (Unionen Comorerne)	B/P: 1652, Moroni, COMOROS	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
225	#225 Имя: TRADING AND TRANSPORT SERVICES COMPANY, LTD	P.O. Box 212953, Amman, 11121, JORDAN P.O. Box 910606, Amman, 11191, JORDAN Al-Razi Medical Complex, Jabal Al-Hussein, Amman, JORDAN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
226	#226 Имя: ALFA COMPANY LIMITED FOR INTERNATIONAL TRADING AND MARKETING ALFA INVESTMENT AND INTERNATIONAL TRADING ALFA TRADING COMPANY	P.O. Box 910606, Amman, 11191, JORDAN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
227	#227 Имя: Roodi Slewa Rudi Slaiwah Rudi Saliwa Rudi Untaywan Slaywah	-	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
228	#228 Имя: Adib Sha’ban Adib Shaban Adib Shaban Al-Ani		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
229	#229 Имя: Munir A Mamduh Awad Munir Al Qubaysi Munir Al-Kubaysi Munir Awad Muneer Al-Kubaisi	Heet SYRIAN ARAB REPUBLIC	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
230	#230 Имя: Ahmed Sultan Hasan Ahmed S. Adnan Adnan S. Hasan Ahmed	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
231	#231 Имя: Al-Haramain (Afghanistan branch)	AFGHANISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
232	#232 Имя: SELSELAT AL-THAHAB سلسلة الذهب للصرافة Silsilet al Thahab Selselat al Thahab For Money Exchange Silsilat Money Exchange Company Silsilah Money Exchange Company Al Silsilah al Dhahaba Silsalat al Dhab	Al-Kadhumi Complex, Al-Harthia, Baghdad, Iraq Al-Abbas Street, Karbala, Iraq	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
233	#233 Имя: Al-Haramain (Ethiopia branch)	Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Abeba, ETHIOPIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
234	#234 Имя: SECOND ECONOMIC COMMITTEE	Kangdong, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
235	#235 Имя: SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES 2ND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHE 2 CHAYON KWAHAKWON ACADEMY OF NATURAL SCIENCES CHAYON KWAHAK-WON NATIONAL DEFENSE ACADEMY KUKPANG KWAHAK-WON SECOND ACADEMY OF NATURAL SCIENCES RESEARCH INSTITUTE SANSRI	Pyongyang, Democratic People's Republic of Korea	Entity	UN	DPRK	31.12.2019
236	#236 Имя: Logarcheo AG Logarcheo S.A.	Chemin du Carmel, Le Paquier-Montbarry, 1661, SWITZERLAND	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
237	#237 Имя: IDLEB COMPANY FOR SPINNING	P.O. Box 9, Idleb, IRAQ	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
238	#238 Имя: Al-Haramain (Bangladesh branch)	House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, BANGLADESH	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
239	#239 Имя: Aviatrans Establishment Aviatrans Anstalt	Ruggell, LIECHTENSTEIN	Entity	EU	IRQ	31.12.2019
240	#240 Имя: Al Wasel and Babel General Trading LLC	Lootah Building, Airport Road, near Aviation Club, Rashidya, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Villa in the Harasiyah area, Baghdad, IRAQ Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Rashidiya, 638, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES	Entity	EU	IRQ	31.12.2019