Санкционные списки
18.191.105.161
12.05.2025 02:11:03

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 281-24 300 из 36 720.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24281#24281 Имя: Constantino Guveya CHIWENGA
Constantino CHIWENGA
Constantine Gureya CHIWENGA
Constantino D.N.G. CHIWENGA		ZimbabweIndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
24282#24282 Имя: ALI MUSA AL-SHAWAKH
'Ali Musa al-Shawagh
Ali al-Hamoud al-Shawakh
Ibrahim al-Shawwakh
Muhammad 'Ali al-Shawakh
Abu Luqman
Ali Hammud
Abdullah Shuwar al-Aujayd
Ali Awas
'Ali Derwish
'Ali al-Hamud
Abu Luqman al-Sahl
Abu Luqman al-Suri
Abu Ayyub		Syrian Arab Republic
Sahl Village, Raqqa Province		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24283#24283 Имя: Shuvai Ben MAHOFA-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
24284#24284 Имя: TAHA IBRAHIM ABDALLAH BAKR AL KHUWAYT
Hajji Abdelnasser
Hajji Abd al-Nasr
Taha al-Khuwayt
Hajji 'Abd Al-Nasir
Mullah Taha
Mullah Khuwayt		Syrian Arab Republic
Tall 'Afar
Prison in Iraq		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24285#24285 Имя: HASAN AL-SALAHAYN SALIH AL-SHA’ARI
Husayn al-Salihin Salih al-Sha‘iri
Abu Habib al-Libi
Hasan Abu Habib		Libya
Derna		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24286#24286 Имя: Sithokozile MATHUTHU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
24287#24287 Имя: Emmerson Dambudzo MNANGAGWA
CROCODILE
Emmerson MNANGAGWA		Zvishavane, Zimbabwe
Munhumutapa Building Corner of Second and Samora Machel Avenue, Harare, Zimbabwe
1 Chancellor Avenue, Harare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
24288#24288 Имя: Oppah Charm Zvipange MUCHINGURI
Oppah MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI
Oppah Chamu Zvipange MUCHINGURI KASHIRI		2 Tedder Road Greendale, Harare, 263, Zimbabwe
Mutare, Zimbabwe		IndividualSDNZIMBABWE
GLOMAG		31.12.2019
24289#24289 Имя: SULTAN HASHIM AHMAD AL-TA'I
سلطان هاشم أحمد الطائي		MosulIndividualUNIraq31.12.2019
24290#24290 Имя: Naison K. NDLOVU-IndividualSDNZIMBABWE31.12.2019
24291#24291 Имя: Joaquin Mario VALENCIA TRUJILLOCarrera 122 No. 20-02, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Cali, Valle, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
24292#24292 Имя: ABID HAMID MAHMUD AL-TIKRITI
عابد حامد محمود التكريتي
Abid Hamid Bid Hamid Mahmud
Col Abdel Hamid Mahmoud
Abed Mahmoud Hammud		al-Awja, near TikritIndividualUNIraq31.12.2019
24293#24293 Имя:
BANAGRICOLA S.A.		Carrera 2B No. 26-12, Santa Marta, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24294#24294 Имя: Carrera 16 No. 93-38 Ofc. 104, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24295#24295 Имя: Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24296#24296 Имя:
CONPUERTO S.A.		Calle 12A No. 26-22, Puerto Tejada, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24297#24297 Имя:
COMERCIALIZADORA AUTOMOTRIZ S.A.		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia
Carrera 7D Bis No. 68-58, Cali, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
24298#24298 Имя:
INDUSTRIA AGROPECUARIA SANTA ELENA LTDA.		Avenida 7 Norte No. 23N-81, Cali, Colombia
Avenida 7 Norte No. 23-77, Cali, Colombia
Calle 15 No. 26-400, Cali, Colombia
Jamundi, Valle, Colombia		EntitySDNSDNT31.12.2019
24299#24299 Имя: Km. 5 Carretera Simon Bolivar, Buenaventura, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24300#24300 Имя: ALI HASSAN AL-MAJID AL-TIKRITI
علي حسن المجيد التكريتي
Al-Kimawi		al-Awja, near Tikrit
al-Awja, near Tikrit, al-Awja, near Tikrit		IndividualUNIraq31.12.2019