Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 24.06.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 25.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.12. 2025/1199, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.06.24 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Apvienotās Karalistes: 2025.06.18 Al-Qaida, 2025.06.18 Global Anti Corruption, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 341-24 360 из 37 545.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24341	#24341 Имя: Bek Ghazwan Kheir Bek Ghazqan Kheir Bek Ghazqan Khayrbik Ghazqan Khayrbik Bek Ghazqan Kheir Bek Ghazwan Khayrbik Bek Ghazwan Kheir Bek	Latakia	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24342	#24342 Имя: Maria Antonieta FREGOSO AMEZQUITA	Calle Jerez 538, Fraccionamiento Chapultepec, Tijuana, Baja California, Mexico Calle Jerez 552-B, Fraccionamiento Chapultepec, CP 22420, Tijuana, Baja California, Mexico c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico c/o Forpres, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico c/o Accesos Electronicos, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o Operadora Valpark, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico Guadalajara, Jalisco	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24343	#24343 Имя: Jeraatli Ghiath Jer'atli Ghiath Jir'atli Ghiath Jiraatli Ghiath Ghiath Jeraatli Ghiath Jer'atli Ghiath Jiraatli Ghiath Jir'atli	Salamiya	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24344	#24344 Имя: Makhluf Hafiz Makhlouf Hafiz Makhlouf Hafez Makhluf Hafez Hafez Makhlouf Hafiz Makhlouf Hafez Makhluf Hafiz Makhluf حافظ مخلوف	Damascus	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24345	#24345 Имя: Al Nasser Hala Mohammad Al Nasser Mohamed Al Nasser Muhammad Al Nasser Mohammed Hala Mohamed Al Nasser Hala Mohammad Al Nasser Hala Mohammed Al Nasser Hala Muhammad Al Nasser	Raqqa	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24346	#24346 Имя: Doctor Sirhan Hala Sirhan Halah Hala Sirhan Halah Sirhan ﻫﺎﻟﺔ ﺳﺮﺣﺎﻥ	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24347	#24347 Имя: Abdullah Abdullah	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24348	#24348 Имя: Al-Gharbi Abdullah Al-Qirbi Abdullah Abdullah Al-Gharbi Abdullah Al-Qirbi	Damascus	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24349	#24349 Имя: Hussein Abdallah Hussain Abdallah Hussein Abdullah Khaleel Hussain Abdullah Khaleel Hussein Khalil Hussain Khalil Abdallah Khaleel Hussain Abdallah Khalil Hussain Abdullah Khaleel Hussain Abdullah Khalil Hussain Abdallah Khaleel Hussein Abdallah Khalil Hussein Abdullah Khaleel Hussein Abdullah Khalil Hussein	Qamishli	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24350	#24350 Имя: Mayaleh Adib Mayyaleh Adib Mayaleh Adeeb Mayyaleh Adeeb Mayard André Adeeb Mayaleh Adib Mayaleh Andre Mayard Adeeb Mayyaleh Adib Mayyaleh André Mayard	Bassir	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24351	#24351 Имя: Dr. Al-Sukhny Adnan Abdo Al Sikhny Adnan Abdo Al-Sikhni Adnan Abdo Al-Sekhny Adnan Abdo Al-Sekhni Adnan Abdo Al Sikhny Abdo Al-Sikhni Abdo Al-Sekhny Abdo Al-Sekhni Abdo Al Sikhny Abdou Al-Sikhni Abdou Al-Sekhny Abdou Al-Sekhni Abdou Al-Sukhny Abdo Al-Sukhny Abdou Adnan Abdo Al Sikhny Adnan Abdou Al Sikhny Adnan Abdo Al-Sekhni Adnan Abdou Al-Sekhni Adnan Abdo Al-Sekhny Adnan Abdou Al-Sekhny Adnan Abdo Al-Sikhni Adnan Abdou Al-Sikhni Adnan Abdo Al-Sukhny Adnan Abdou Al-Sukhny	Aleppo	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24352	#24352 Имя: Al-Hamu Ahmad Al-Hamo Ahmad Ahmad Al-Hamo Ahmad Al-Hamu	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24353	#24353 Имя: Jose Alejandro GIL GARCIA	Avenida Ejercito Trigarante 7865-J, Infonavit Cuchanilla 22680, Tijuana, Baja California, Mexico Avenida Altabrisa 15401, Fraccionamiento Altabrisa, Otay Universidad, Tijuana, Baja California, Mexico c/o Farmacia Vida Suprema, S.A. DE C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o Distribuidora Imperial De Baja California, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o Administradora De Inmuebles Vida, S.A. de C.V., Tijuana, Baja California, Mexico c/o ADP, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Culiacan, Sinaloa, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24354	#24354 Имя: (1) Major General (2) Commander of The Syrian Air Force And Air Defence Forces Ballul Ahmad Ballul Ahmad Muhammad Balol Ahmad Muhammad Ballul Ahmed Balol Ahmed Ahmad Ballul Ahmad Muhammad Ballul Ahmed Ballul Ahmed Muhammad Ballul Ahmad Balol Ahmad Muhammad Balol Ahmed Balol Ahmed Muhammad Balol	-	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24355	#24355 Имя: Mahmoud Adnan Hasan Adnan Hasan Mahmoud	Tartous	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24356	#24356 Имя: Doctor Heidar Ali Haidar Ali Heydar Ali Haydar Ali Ali Haidar Ali Heidar Ali Heydar Ali Haydar	Hama	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24357	#24357 Имя: Dr Naddaf Atef Naddaf Atif Nadaf Atif Al-Naddaf Atif Naddaf Aatef Nadaf Aatef Al-Naddaf Aatef Nadaf Atef Al-Naddaf Atef Atif Naddaf Aatef Al-Naddaf Atef Al-Naddaf Atif Al-Naddaf Aatef Nadaf Atef Nadaf Atif Nadaf Aatef Naddaf Atef Naddaf	Damascus countryside Damascus	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24358	#24358 Имя: Hanna Bassam Bassam Hanna	Aleppo	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24359	#24359 Имя: Al-Aqqad Hashim Anwar Akkad Hashem Aqqad Hashem Al-Akkad Hashem Akkad Hashim Aqqad Hashim Al-Akkad Hashim Hashem Anwar Akkad Hashim Anwar Akkad Hashem Anwar Al-Akkad Hashim Anwar Al-Akkad Hashem Anwar Al-Aqqad Hashim Anwar Al-Aqqad Hashem Anwar Aqqad Hashim Anwar Aqqad	Mohagirine	Individual	UK	Syria	31.12.2019
24360	#24360 Имя: Al-Sari Hassan Hassan Al-Sari	Hama	Individual	UK	Syria	31.12.2019