Санкционные списки
18.216.141.19
14.05.2025 06:43:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 661-24 680 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24661#24661 Имя: Visseringlaan 24, 2288 ER Rijswijk, Zevenhuizen, NetherlandsEntitySDNCUBA31.12.2019
24662#24662 Имя: Unit 49 Skylines Village, Limeharbour, Docklands, United KingdomEntitySDNCUBA31.12.2019
24663#24663 Имя:
HAVANATUR, S.A.		Gerardo Medina No. 633, e/Avenue Borregos y Carretera de Vinales, Pinar del Rio, Cuba
Edificio Sierra Maestra, Calle 1era e/ 0 y 2, Miramar, Playa, Ciudad Habana, Cuba
Avenue 40 esq. 41 #4101, Cienfuegos, Cuba
1ra. Rotonda Cayo Coco, Moron, Ciego de Avila, Cuba
Monteagudo e/Cuba y Carretera Central, Camaguey, Cuba
Frexes no. 172 e/Morales Lemus y Narciso Lopez, Holguin, Cuba
Calle 8 no. 56 e/1era. y 3ra. Rpto., Vista Allegre, Santiago de Cuba, Cuba
Hialeah, FL, United States
Maipu 464, Piso 10, Buenos Aires, 1006, Argentina
Panama City, Panama
Avenue 3era e/ 33 y 34, Varadero, Cuba		EntitySDNCUBA31.12.2019
24664#24664 Имя: East Bay Street, Nassau, Bahamas, TheEntitySDNCUBA31.12.2019
24665#24665 Имя:
GUAMATUR S.A.		Avenue 11 de Septiembre 2155, Edificio Panoramico, Torre C, Oficina 805, Providencia, Santiago, ChileEntitySDNCUBA31.12.2019
24666#24666 Имя:
WWW.CUBA-SHOP.NET		-EntitySDNCUBA31.12.2019
24667#24667 Имя: UGLA ABID SAKR AL-ZUBAISI
عكلة عبد صكر القبيسي
Saqr al-Kabisi Abd Aqala		Kubaisi, al-AnbarIndividualUNIraq31.12.2019
24668#24668 Имя:
FUNDACION POR LA PAS DE CORDOBA
FUNDAZCOR
FUNPAZCOR		Carrera 6 No. 29-12, Monteria, Cordoba, ColombiaEntitySDNSDNTK31.12.2019
24669#24669 Имя: Elkin Alberto ARROYAVE RUIZ
Cesar LOPEZ		Carrera 9 No. 71D-10, Cali, Colombia
Caucasia, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24670#24670 Имя: Rafael Dario ATENCIA PITALUAc/o FUNDACION PARA LA PAZ DE CORDOBA, Monteria, Cordoba, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24671#24671 Имя: Edgar Fernando BLANCO PUERTAMedellin, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24672#24672 Имя: Hector German BUITRAGO PARADA
MARTIN LLANOS		Monterrey, Casanare, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24673#24673 Имя: HAMID HAMAD HAMID AL-‘ALIIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24674#24674 Имя: Carlos CASTANO GILAmalfi, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24675#24675 Имя: Jose Vicente CASTANO GIL-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24676#24676 Имя: Henry CASTELLANOS GARZON
COMANDANTE ROMANA
ROMANA, Edison
ROMANA		El Castillo, Meta, Colombia
Venezuela		IndividualSDNSDNTK
SDGT		31.12.2019
24677#24677 Имя: Luis Eduardo CIFUENTES GALINDO
EL AGUILA		-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24678#24678 Имя: Ivan Roberto DUQUE GAVIRIA
ERNESTO BAEZ		Aguadas, Caldas, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019
24679#24679 Имя: Hernan GIRALDO SERNA-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24680#24680 Имя: Sor Teresa GOMEZ ALVAREZ
LA NEGRA		Amalfi, Antioquia, ColombiaIndividualSDNSDNTK31.12.2019