Санкционные списки
18.216.141.19
14.05.2025 06:43:52

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.12 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 701-24 720 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24701#24701 Имя: Rana Saddam Hussein AL-TIKRITIAmman, Jordan
Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24702#24702 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIGeneva, SwitzerlandIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24703#24703 Имя: MATI UR-REHMAN ALI MUHAMMAD
مطیع الرحمن علی محمد
Mati-ur Rehman
Mati ur Rehman
Matiur Rahman
Matiur Rehman
Matti al-Rehman
Abdul Samad
Samad Sial
Abdul Samad Sial
Ustad Talha
Qari Mushtaq
Tariq
Hussain		Chak number 36/DNB, Rajkan, Madina Colony, Bahawalpur District, Punjab ProvinceIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24704#24704 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan AL-TIKRITIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24705#24705 Имя: Intissar AL-UBAYDIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24706#24706 Имя: Samira SHAHBANDAR
CHADIAN		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24707#24707 Имя: Sajida Khayrallah TILFAHAl-Awja, near Tikrit, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24708#24708 Имя: 146 Beaver Creek Road, Richmond Hill, L4B 1C2, Ontario, CanadaEntitySDNCUBA31.12.2019
24709#24709 Имя: Othman DERAMCHI
YOUSSEF, Abou		Via Milanese, 5, 20099 Sesto San Giovanni, Milan, Italy
Piazza Trieste, 11, Mortara, Italy
Tighennif, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24710#24710 Имя: L'Hadi BENDEBKA
ABD AL HADI
HADI		Via Garibaldi, 70, San Zenone al Po, Pavia, Italy
Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy
Algiers Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24711#24711 Имя: Yacine AHMED NACER
YACINE DI ANNABA		Rue Mohamed Khemisti, 6, Annaba, Algeria
Via Genova, 121, Naples, Italy
Vicolo Duchessa, 16, Naples, Italy
Annaba, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24712#24712 Имя: Abderrahmane KIFANEVia S. Biagio, 32, Sant'Anastasia, Naples, Italy
Via S. Biagio, 35, Sant'Anastasia, Naples, Italy
Casablanca, Morocco		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24713#24713 Имя: Ali EL HEIT
Mohamed KAMEL
ALI DI ROMA		Via D. Fringuello, 20, Rome, Italy
Milan, Italy
Rouba, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24714#24714 Имя: ABDUL HABIB ALIZAI
عبد الحبیب عالیزی
Haji Agha Jan Alizai
Hajji Agha Jan
Agha Jan Alazai
Haji Loi Lala
Loi Agha
Abdul Habib
Agha Jan Alizai اغا جان عالیزی		Yatimchai village, Musa Qala District, Helmand Province
Kandahar Province		IndividualUNTaliban31.12.2019
24715#24715 Имя: Fethi Ben Assen Ben Salem HADDADVia Fulvio Testi, 184, Cinisello Balsamo, Milan, Italy
Via Porte Giove, 1, Mortara, Pavia, Italy
Tataouene, Tunisia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24716#24716 Имя: Moustafa ABBESVia Padova, 82, Milan, Italy
Osniers, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24717#24717 Имя: Youcef ABBES
GIUSEPPE		Via Padova 82, Milan, Italy
Via Manzoni, 33, Cinisello Balsamo, Milan, Italy
Bab El Aoued, Algeria		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24718#24718 Имя: Ibrahim Saeed Lootah Building, Al Ramool Street, P.O. Box 10631 & 638, Rashidya, Dubai, United Arab Emirates
Baghdad, Iraq		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24719#24719 Имя:
AL-BASHAAIR TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHAER TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHA'IR TRADING COMPANY, LTD
AL-BASHIR TRADING COMPANY, LTD		Sadoon St, Al-Ani Building, First Floor, Baghdad, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
24720#24720 Имя:
AL-HODA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY
AL-HODA STATE COMPANY FOR RELIGIOUS TOURISM
AL-HUDA FOR RELIGIOUS TOURISM COMPANY		IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019