Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 781-24 800 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24781	#24781 Имя: Viktor Anatolijevitch BOUT BONT BOUTOV BUTT BUTTE Vitali SERGITOV	Dushanbe, Tajikistan	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
24782	#24782 Имя: Sanjivan Singh RUPRAH NASR, Samir M.	Kisumu, Kenya	Individual	SDN	DRCONGO	31.12.2019
24783	#24783 Имя: A.W.A. ENGINEERING LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24784	#24784 Имя: Abdul Hussein ABBAS	Italy	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24785	#24785 Имя: ADMINCHECK LIMITED	1 Old Burlington Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24786	#24786 Имя: ADVANCED ELECTRONICS DEVELOPMENT, LTD	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24787	#24787 Имя: Rasem AHMAD	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24788	#24788 Имя: Wallid Issa AHMAD	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24789	#24789 Имя: Adnan Talib Hassim AL-AMIRI	43 Palace Mansions, Hammersmith, London, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24790	#24790 Имя: SAIFI AMMARI سيفي عماري El Para (combat name) Abderrezak Le Para Abou Haidara El Ourassi Abderrezak Zaimeche Abdul Rasak ammane Abu Haidra Abdalarak EL PARA (COMBAT NAME) ABDERREZAK LE PARA ABOU HAIDARA EL OURASSI ABDERREZAK ZAIMECHE ABDUL RASAK AMMANE ABU HAIDRA ABDALARAK	Algeria Kef Rih Guelma Commune of Bouhechana, Daïra de Lakhezara, Guelma, Algeria	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24791	#24791 Имя: AL-ARABI TRADING COMPANY LIMITED	Lane 11, Hai Babil, Baghdad District 929, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24792	#24792 Имя: Abd al-Wahhab Umar Mirza AL-ATRUSH Abdel Wahab AL-ATRUSHI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24793	#24793 Имя: Dafir AL-AZAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24794	#24794 Имя: Hikmet Abdallah AL-BAZZAZ Hikmet Abdullah AL-BAZAZ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24795	#24795 Имя: Leila N.S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24796	#24796 Имя: Nadim S. AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24797	#24797 Имя: Sa'ad AL-DAJANI	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24798	#24798 Имя: Hamid Yusif AL-HAMMADI Hamed Yussef HAMADI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24799	#24799 Имя: HUDA SALIH MAHDI AMMASH هدى صالح مهدي عماش	Baghdad	Individual	UN	Iraq	31.12.2019
24800	#24800 Имя: Isam Rashid AL-HUWAYSH	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019