Санкционные списки
3.145.125.13
14.05.2025 14:51:08

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 861-24 880 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24861#24861 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24862#24862 Имя: 21 Victoria Road, Surbiton, Surrey, KT6 4LK, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24863#24863 Имя: MUHSIN FADHIL AYED ASHOUR AL-FADHLI
محسن فاضل عايد عاشور الفضلي
Muhsin Fadhil ‘Ayyid al Fadhli
Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli
Abu Majid Samiyah
Abu Samia		Block Four, Street 13, House #179, Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait
IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24864#24864 Имя: Hanna RZOOKIIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24865#24865 Имя: Abd al-Munim Ahmad SALIH
Abdel Moneim Ahmad SALEH		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24866#24866 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24867#24867 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24868#24868 Имя: Castle Row, Horticultural Place, Chiswick, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24869#24869 Имя: Aktham TALLP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24870#24870 Имя:
ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
AMIN ABU SHANAB & SONS CO.
SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST.
TARIQ ABU SHANAB METALS ESTABLISHMENT
TARIQ ABU SHANAB EST. FOR TRADE AND COMMERCE
AMIN ABU SHANAB AND SONS CO.		Musherfeh, P.O. Box 766, Zarka, JordanEntitySDNIRAQ231.12.2019
24871#24871 Имя:
T.D.G.		Centric House 390/391, Strand, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24872#24872 Имя: 2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom
5903 Harper Road, Solon		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24873#24873 Имя:
TRADING AND MARITIME INVESTMENTS		San Lorenzo, HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
24874#24874 Имя: HAJI MUHAMMAD ASHRAF
Haji M. Ashraf
Muhammad Ashraf Manshah
Muhammad Ashraf Munsha		FaisalabadIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24875#24875 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24876#24876 Имя: Yousuf ZAHRANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24877#24877 Имя: Akram ZAINALIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24878#24878 Имя: c/o Government of Iraq, State Organization of Ports, Maqal, Basrah, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019
24879#24879 Имя:
RWR INTERNATIONAL COMMODITIES		3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24880#24880 Имя: Abbas Khalaf KUNFUTHHouse 21, Lane 17, Subdivision 603, Dragh District, Al-Mansour
Baghdad, Iraq		IndividualSDNIRAQ231.12.2019