Санкционные списки
3.135.220.9
14.05.2025 16:40:55

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 921-24 940 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24921#24921 Имя: Armando MARTINEZ DUARTE-IndividualSDNSDNTK31.12.2019
24922#24922 Имя: Khadafi Abubakar JANJALANI
Khadafy JANJALANI
Khaddafy Abubakar JANJALANI
ABU MUKTAR		Isabela, Basilan, PhilippinesIndividualSDNSDGT31.12.2019
24923#24923 Имя: Saad Rashed Mohammad AL-FAQIH
Sa'd AL-FAQIH
Sa'ad AL-FAQIH
Saad ALFAGIH
Sa'd AL-FAQI
Saad AL FAQIH
Saad AL-FAGIH
Saad AL-FAKIH
Saad AL-FAQIH
ABU UTHMAN
Sa'd Rashid Muhammed AL-FAGEAH		London, United Kingdom
Zubair, Iraq		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24924#24924 Имя: Adel Abdul Jalil Ibrahim BATARJEE
'Adil AL-BATTARJEE
Adel BATTERJEE
'Adil 'Abd al Jalil BATARJI
Adel Abdul Jaleel I. BATTERJEE		2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia
Jeddah, Saudi Arabia		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24925#24925 Имя:
SDS
SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA		Kralja Alfonsa XIII Number 1, Banja Luka, 78000, Bosnia and HerzegovinaEntitySDNBALKANS31.12.2019
24926#24926 Имя: 12 Pop Lukina, Belgrade, SerbiaEntitySDNBALKANS31.12.2019
24927#24927 Имя: HASSAN DAHIR AWEYS
ALI, Sheikh Hassan Dahir Aweys
AWES, Hassan Dahir
AWES, Shaykh Hassan Dahir
AWEYES, Hassen Dahir
AWEYS, Ahmed Dahir
AWEYS, Sheikh
AWEYS, Sheikh Hassan Dahir
DAHIR, Aweys Hassan
IBRAHIM, Mohammed Hassan
OAIS, Hassan Tahir
UWAYS, Hassan Tahir
"HASSAN, Sheikh"		SomaliaIndividualUNSomalia31.12.2019
24928#24928 Имя: 12 Pop Lukina, Belgrade, SerbiaEntitySDNBALKANS31.12.2019
24929#24929 Имя: Miroslav BRALO
CICKO		Kratine, VitezIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24930#24930 Имя: Vlastimir DJORDJEVIC
Vlastimir DORDEVIC		Koznica, Vladicin Han municipalityIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24931#24931 Имя: Vladimir LAZAREVICGricarIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24932#24932 Имя: Sreten LUKICVisegrad municipality, Bosnia and HerzegovinaIndividualSDNBALKANS31.12.2019
24933#24933 Имя:
MIRA
ISLAMIC MOVEMENT FOR REFORM
AL-HARAKAT AL-ISLAMIYAH LIL-ISLAH
AL-ISLAH
MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA		BM Box: MIRA, London, WC1N 3XX, United Kingdom
21 Blackstone Road, London, NW2 6DA, United Kingdom
Safiee Suite, EBC House Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom		EntitySDNSDGT31.12.2019
24934#24934 Имя: Muhsin AL-FADHLI
Muhsin Fadhil 'Ayyid AL-FADHLI
Muhsin Fadil Ayid Ashur AL-FADHLI
ABU MAJID SAMIYAH
ABU SAMIA		Block Four Street 13, House # 179, Kuwait City, Al-Riqqa area, KuwaitIndividualSDNSDGT31.12.2019
24935#24935 Имя: Rosehall Main Road, Rosehall, JamaicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
24936#24936 Имя: RICARDO PEREZ AYERAS
Abdul Kareem Ayeras
Abdul Karim Ayeras
Ricky Ayeras
Jimboy
Isaac Jay Galang Perez
Abdul Mujib		Barangay Mangayao, Tagkawayan, Quezon, Philippines
Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental, Philippines
24 Paraiso Street, Barangay Poblacion, Mandaluyong City		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24937#24937 Имя: Rosehall Main Road, Rosehall, JamaicaEntitySDNSDNTK31.12.2019
24938#24938 Имя:
FLAMINGO CLUB		Tropigala Night Club Ironshore, Montego Bay, Jamaica
Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24939#24939 Имя: 1137 Sugar Mill Road, Montego Bay, Jamaica
Rosehall Main Road, Rosehall, Jamaica		EntitySDNSDNTK31.12.2019
24940#24940 Имя: Haji Baz MOHAMMAD
Baz MOHAMMAD		Kandahar, AfghanistanIndividualSDNSDNTK31.12.2019