Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 821-24 840 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24821	#24821 Имя: Hachim K. ATIA	Hay Al-Adil Mahala-645, Zukak-8, No.-39, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24822	#24822 Имя: Hachim K. ATIA	Lane 15, Area 902, Hai Al-Wahda, Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24823	#24823 Имя: ATLAS AIR CONDITIONING COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24824	#24824 Имя: ATLAS EQUIPMENT COMPANY LIMITED	55 Roebuck House, Palace Street, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24825	#24825 Имя: BAROON SHIPPING COMPANY LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24826	#24826 Имя: Ali Ashour DAGHIR	2 Western Road, Western Green, Thames Ditton, Surrey, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24827	#24827 Имя: DURAND PROPERTIES LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24828	#24828 Имя: ENDSHIRE EXPORT MARKETING	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24829	#24829 Имя: FALCON SYSTEMS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24830	#24830 Имя: MUHAMMAD TAHER ANWARI محمد طاهر أنوري Mohammad Taher Anwari Muhammad Tahir Anwari Mohammad Tahre Anwari Haji Mudir	Zurmat District, Paktia Province	Individual	UN	Taliban	31.12.2019
24831	#24831 Имя: Samal Majid FARAJ	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24832	#24832 Имя: FARTRADE HOLDINGS S.A.	Switzerland	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24833	#24833 Имя: Jum'a Abdul FATTAH	P.O. Box 1318, Amman, Jordan	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24834	#24834 Имя: H & H METALFORM GMBH H AND H METALFORM GMBH	Postfach 1160, Strontianitstrasse 5, Drensteinfurt, 4406, Germany	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24835	#24835 Имя: Mohammed Turki HABIB	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24836	#24836 Имя: HELFORD DIRECTORS LIMITED	Haven Court, 5 Library Ramp, Gibraltar, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24837	#24837 Имя: I.P.C. INTERNATIONAL LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24838	#24838 Имя: I.P.C. MARKETING LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24839	#24839 Имя: INVESTACAST PRECISION CASTINGS, LTD.	112 City Road, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24840	#24840 Имя: IRAQI ALLIED SERVICES LIMITED	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019