Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 801-24 820 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24801	#24801 Имя: Sadi Tuma Abbas AL-JABBURI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24802	#24802 Имя: Ahmad Hussein AL-KHODAIR Ahmad Husayn Khudayir SAMARRAI	-	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24803	#24803 Имя: Hussein Kamel Hassan AL-MAJID Husayn Kamil Hasan AL-MAJID	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24804	#24804 Имя: Shabib Lazem AL-MALIKI Shebib Lazim AL-MALEKI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24805	#24805 Имя: Nazar Jumah Ali AL-QASIR Nizar Jomaa Ali AL-QASSIR	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24806	#24806 Имя: Karim Hasan AL-RIDA Karim Hassan RIDA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24807	#24807 Имя: Dr. Khadim AL-RUBA	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24808	#24808 Имя: Muhammad Said Kazim AL-SAHHAF Mohammed Said AL-SAHAF	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24809	#24809 Имя: PAUL MALONG AWAN ANEI Paul Malong Awan Anei Paul Malong Bol Malong	Malualkon Kotido	Individual	UN	SouthSudan	31.12.2019
24810	#24810 Имя: Arshad Muhammad Ahmad Muhammad AL-ZIBARI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24811	#24811 Имя: Abdel-Salam Abdel-Rahman ALAWI Salam ALLAWI	Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24812	#24812 Имя: Allaidin Hussain ALWAN Alla Idin Hussain ALWAN	Baghdad, Iraq	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24813	#24813 Имя: AMD CO. LTD AGENCY	Al-Tahrir Car Parking Building, Tahrir Sq., Floor 3, Office 33, P.O. Box 8044, Baghdad, Iraq	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24814	#24814 Имя: ARAB PETROLEUM ENGINEERING COMPANY LTD	Amman, Jordan	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24815	#24815 Имя: ARAB PROJECTS COMPANY S.A. LTD.	P.O. Box 1318, Amman, Jordan P.O. Box 1972, Riyadh, Saudi Arabia P.O. Box 7939, Beirut, Lebanon	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24816	#24816 Имя: ARCHI CENTRE I.C.E. LIMITED	3 Mandeville Place, London, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24817	#24817 Имя: ARCHICONSULT LIMITED	128 Buckingham Place, London 5, United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24818	#24818 Имя: ASSOCIATED ENGINEERS	United Kingdom	Entity	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24819	#24819 Имя: Hachim K. ATIA	2 Stratford Place, London, W1N 9AE, United Kingdom	Individual	SDN	IRAQ2	31.12.2019
24820	#24820 Имя: ABDULLAH ANSHORI Abu Fatih Thoyib, Ibnu Toyib, Ibnu Abu Fathi	Pacitan, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019