Санкционные списки
3.144.41.223
14.05.2025 15:17:40

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 881-24 900 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24881#24881 Имя: Muhannad Juma Y AL-TAMIMI
Muhamad Juma Y AL-TAMIMI		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24882#24882 Имя:
BLOTO INTERNATIONAL, LTD.
BLUTO INTERNATIONAL
PLUTO-DUBAI TRADING COMPANY, LLC		Iraq
131/13 Soi 7/1 Sukhumvit Road, Wattana, Bangkok, Thailand
131/13 Sukhumvit Road, Klongtoey Neua sub-district, Wattana District
Dubai, United Arab Emirates		EntitySDNIRAQ231.12.2019
24883#24883 Имя:
MELFI MARINE S.A.		Calle Oficios No. 410 e/Luz y Acosta La Habana Vieja, Habana, Cuba
Anillo del Puerto e/Pote y Linea del Ferrocarril La Habana Vieja, Habana, Cuba
Oficios 104 Havana Vieja, Havana, Cuba
Oficina 7, Edificio Senorial Calle 50 Apartado 31, Panama City, 5, Panama		EntitySDNCUBA31.12.2019
24884#24884 Имя: Soliman AL-BUTHE
Soliman AL-BATAHAI
Soliman AL-BATHI
Suliman Hamd Suleiman AL-BUTHE
Soliman H.S. AL BUTHI		Cairo, EgyptIndividualSDNSDGT31.12.2019
24885#24885 Имя: ISLAM SEIT-UMAROVICH ATABIEV
Ислам Сеит-Умарович Атабиев
Abu Jihad		Moscovskiy Microrayon 6, App. 96, Ust- Dzheguta, Republic of Karachayevo-Cherkessia, Russian Federation
Syrian Arab Republic
Iraq
Ust-Dzheguta, Republic of Karachayevo- Cherkessia		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24886#24886 Имя: B/P: 1652, Moroni, ComorosEntitySDNSDGT31.12.2019
24887#24887 Имя:
IARA
ISLAMIC RELIEF AGENCY
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA L'IL-IGHATHA
ISLAMIC AMERICAN RELIEF AGENCY
ISRA
AL-WAKALA AL-ISLAMIYA AL-AFRIKIA L'IL-IGHATHA		201 E. Cherry Street, Suite D, Columbia, 65205, MO, United StatesEntitySDNSDGT31.12.2019
24888#24888 Имя: Mohammed Ibrahim SULAIMAN
Mohammed Ibrahim SULIMAN
Mohamed Ibrahim SULEIMAN		House Number 27 Block Number 29 Manishia District, Khartoum, Sudan
P.O. Box 3372, Khartoum, Sudan		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24889#24889 Имя: Jaffar Ahmad Abdullah MAKKISudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
24890#24890 Имя: Abdul Aziz ABBAKAR MUHAMADSudanIndividualSDNSDGT31.12.2019
24891#24891 Имя: Khalid Ahmad Jumah AL-SUDANIAmman, JordanIndividualSDNSDGT31.12.2019
24892#24892 Имя: Ibrahim BUISIRIreland
Libya		IndividualSDNSDGT31.12.2019
24893#24893 Имя: Gabriel PUERTA PARRA
DOCTOR PUERTA		Carrera 30 No. 90-82, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION, S.A.
c/o COMERCIALIZADORA ANDINA BRASILERA S.A., Bogota, Colombia
c/o INDUSTRIAL MINERA Y PECUARIA S.A., Bogota, Colombia
c/o LA FRONTERA UNION GALVEZ Y CIA S EN C, Bogota, Colombia
San Carlos, Antioquia, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
24894#24894 Имя: Luis Antonio HERNANDEZ ZEA
EL CAPITAN		Carrera 53 No. 35-35, Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE AVIACION S.A., Bogota, Colombia
c/o AEROVIAS ATLANTICO LTDA. AEROATLANTICO LTDA., Baranquilla, Colombia
c/o ASOCIACION TURISTICA INTERNACIONAL S.C.S., Bogota, Colombia
c/o CIA CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR LTDA., Bogota, Colombia
c/o GREEN ISLAND S.A., Bogota, Colombia
c/o INTERCONTINENTAL DE FINANCIACION AEREA S.A., Bogota, Colombia
c/o INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA INCOM LTDA., Cali, Colombia
c/o LARGO LEASING LTD., George Town, Cayman Islands
c/o TRANS PACIFIC WORLD LEASING LIMITED, Port Vila, Vanuatu
Bogota, Colombia		IndividualSDNSDNT31.12.2019
24895#24895 Имя: AHMED ABDI AW-MOHAMED
ABU ZUBEYR, Muktar Abdirahman
ABUZUBAIR, Muktar Abdulrahim
AW MOHAMMED, Ahmed Abdi
AW-MOHAMUD, Ahmed Abdi
"GODANE"
"GODANI"
"MUKHTAR, Shaykh"
"ZUBEYR, Abu"		HargeysaIndividualUNSomalia31.12.2019
24896#24896 Имя: Transversal 9C No. 130C-26 Ofc. 401, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24897#24897 Имя: Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24898#24898 Имя:
AEROATLANTICO LTDA.		Aeropuerto Int. Ernesto Cortisoz Hangar 1, Barranquilla Atlantico, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24899#24899 Имя:
LUIS A. HERNANDEZ Z Y CIA. S.C.S.		Carrera 35 No. 53-53, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019
24900#24900 Имя:
COSUR LTDA.
HOTEL PALACE		Avenida El Dorado Entrada 2 Int. 6, Bogota, ColombiaEntitySDNSDNT31.12.2019