Санкционные списки
18.216.224.194
14.05.2025 12:44:41

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 24 841-24 860 из 36 741.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
24841#24841 Имя: SAID ARIF
Said Mohamed Arif
Omar Gharib
Abderahmane
Abdallah al-Jazairi
Slimane Chabani
Souleiman
ABOU SOULEIMAN
ABDULLAH
ABDALLAH
ABU ABDULLAH		Oran
78 Boulevard Bezghoud Mustapha, Oran, Algeria
No. 12 Rue Lyonnais, Ain Turk, Oran, Algeria		IndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24842#24842 Имя: United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24843#24843 Имя: Dubai, United Arab EmiratesEntitySDNIRAQ231.12.2019
24844#24844 Имя:
SOKTAR
TRADACO S.A.		45 Route de Frontenex, Geneva, CH-1207, SwitzerlandEntitySDNIRAQ231.12.2019
24845#24845 Имя: Latif Nusayyif JASIM
Latif Nassif JASSEM		Baghdad, IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24846#24846 Имя: Hana Paul JON19 Tudor House, Windsor Way, Brook Green, London, United KingdomIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24847#24847 Имя: George JUME'ANP.O. Box 1318, Amman, JordanIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24848#24848 Имя: Labeed A. KARAGHULLYIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24849#24849 Имя: 11 Catherine Place, Westminister, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24850#24850 Имя: Dr. Ahmad Murtada Ahmad KHALIL
Ahmad Murtadha Ahmad KHALIL		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24851#24851 Имя: Assim Mohammed Rafiq Abdul MALIK
Abdul Hameed ABDULMALIK
Assem RAFIQ		14 Almotaz Sad Al Deen Street, Al Nozha, Cairo, EgyptIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24852#24852 Имя: RUSTAM MAGOMEDOVICH ASELDEROV
Рустам Магомедович Асельдеров
Abu Muhammad (original script: Абу Мухаммад)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)
Abu Muhammad Al-Kadari (original script: Абу Мухаммад Аль-Кадари)
Muhamadmuhtar (original script: Мухамадмухтар)		Iki-Burul Village, Iki-Burulskiy District, Republic of KalmykiaIndividualUNAl-Qaida31.12.2019
24853#24853 Имя: 3 Mandeville Place, London, United KingdomEntitySDNIRAQ231.12.2019
24854#24854 Имя: Abdul Kader Ibrahim MOHAMEDJianguomenwai Diplomatic Housing Compound, Building 7-1, 5th Floor, Apartment 4, Beijing, ChinaIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24855#24855 Имя: Umid Medhat MUBARAK
Umid Midhat MUBARAK		IraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24856#24856 Имя: Saalim NAMAN
Sam NAMAN		P.O. Box 39, Fletchamstead Highway, Coventry, United Kingdom
Iraq
Amman, Jordan
5903 Harper Road, Solon, OH, United States
3343 Woodview Lake Road, West Bloomfield, MI 48323, 48323, MI, United States		IndividualSDNIRAQ231.12.2019
24857#24857 Имя: Karim Dhaidas OMRANIraqIndividualSDNIRAQ231.12.2019
24858#24858 Имя: Lot 18, Bay Street, Kingstowne, Saint Vincent and the GrenadinesEntitySDNIRAQ231.12.2019
24859#24859 Имя: HondurasEntitySDNIRAQ231.12.2019
24860#24860 Имя:
AL PETRA COMPANY FOR GOODS TRANSPORT LTD
PETRA NAVIGATION AND INTERNATIONAL TRADING CO. LTD.		Hai Al Wahda Mahalat 906, 906 Zulak 50, House 14, Baghdad, IraqEntitySDNIRAQ231.12.2019