Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 13.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.

Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.13 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 24 981-25 000 из 36 741.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
24981	#24981 Имя: Faycal BOUGHANEMI Faical BOUGHANMI	viale Cambonino 5/B, Cremona, Italy Tunis, Tunisia	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24982	#24982 Имя: Abdelkader LAAGOUB	via Europa 4 - Paderno Ponchielli, Cremona, Italy Casablanca, Morocco	Individual	SDN	SDGT	31.12.2019
24983	#24983 Имя: MUHAMMAD BAHRUM NAIM ANGGIH TAMTOMO Bahrun Naim Anggih Tamtomo Abu Rayyan Abu Rayan Abu Aisyah	Aleppo, Syrian Arab Republic Raqqa, Syrian Arab Republic Surakarta Pekalongan	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24984	#24984 Имя: SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE ORGANIZACION, S.C.	Tijuana, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24985	#24985 Имя: KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. KONTROLES	Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24986	#24986 Имя: ABDUL ROSYID RIDHO BA'ASYIR Abdul Rosyid Ridho Bashir Rashid Rida Ba’aysir Rashid Rida Bashir	Podok Pesantren AL Wayain Ngrandu, Sumber Agung Magetan, East Java, Indonesia Sukoharjo	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24987	#24987 Имя: COMERCIALIZADORA AMIA, S.A. DE C.V.	Avenida Juan Sarabia Calle 8106 Zona Central, Tijuana, CP 22000, Baja California, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019
24988	#24988 Имя: Martin MELGOZA TORRES	Paseo Coronado No. 964 Fraccionamiento El Mirador, Tijuana, Baja California, Mexico c/o FARMACIA VIDA SUPREMA, S.A. DE C.V. Boulevard Agua Caliente 1381 Revolucion, Tijuana, 22400, Baja California Norte, Mexico Villa de Alvarez, Colima, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24989	#24989 Имя: Hector ALTAMIRANO LOPEZ	Ave. De los Angeles #5183-4 Fracc. Las Palmas, Tijuana, Baja California, Mexico c/o KONTROLES ELECTRONICOS DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Ave. Azueta 11750 Col. Libertad, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24990	#24990 Имя: Yolanda Esthela SOTO GIL	Padre Mayorga No. 106 Fraccionamiento Las Californias, Tijuana, Baja California, Mexico c/o DISTRIBUIDORA IMPERIAL DE BAJA CALIFORNIA, S.A. DE C.V. Av. Rio Nazas 1202 Col. Revolucion, Tijuana, CP 22400, Baja California, Mexico c/o FORPRES, S.C., Tijuana, Baja California, Mexico Tijuana, Baja California, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24991	#24991 Имя: Carlos Mario MARTINEZ CASAS	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24992	#24992 Имя: Abigail TAPIA ORTEGA Abigail TAPIA ORTEGA DE ARRIOLA	c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Novena No. 47, Saucillo, Chihuahua, Mexico Mexico City, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24993	#24993 Имя: Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO Beatriz Raquel LOPEZ POBLANO DE ARRIOLA Beatriz Raquel LOPEZ PORTILLO	c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24994	#24994 Имя: Marisela CARRERA YLLADES Marisela CARRERA ILLADES	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24995	#24995 Имя: Mario Alberto PEREZ CASTANO	c/o CAMBIOS PALMILLA S.A. DE C.V., Hidalgo del Parral, Mexico Calle Decima No. 14, Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico Hidalgo del Parral, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24996	#24996 Имя: Arturo HERNANDEZ MORENO	c/o DEL NORTES CARNES FINAS SAN IGNACIO S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL ESCORPION DEL NORTE S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico Calle 16 No. 4016, Chihuahua, Chihuahua, Mexico Hidalgo Del Parral, Chihuaua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24997	#24997 Имя: ABU BAKAR BA'ASYIR Abu Bakar Baasyir Abu Bakar Bashir Abdus Samad Abdus Somad	Indonesia Jombang, East Java	Individual	UN	Al-Qaida	31.12.2019
24998	#24998 Имя: Edgar Fernando ARRIOLA MARQUEZ Edgar ARREOLA MARQUEZ	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o GASOLINERAS SAN FERNANDO S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico 5th & Mina No. 10, Saucillo, Chihuahua, Mexico Delicias, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
24999	#24999 Имя: Luis Raul ARRIOLA MARQUEZ Luis Raul ARREOLA MARQUEZ	c/o AUTO EXPRESS DORADOS S.A. DE C.V., Saucillo, Mexico c/o INMOBILIARIA EL PRESON S.A. DE C.V., Chihuahua, Mexico c/o CHIHUAHUA FOODS S.A. DE C.V., Cuauhtemoc, Mexico c/o INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V., Saucillo, Mexico Avenida Octava No. 72, Saucillo, Chihuahua, Mexico Calle Sierra San Diego No. 2502, Fraccionamiento Santa Fe Chihuahua, Chihuahua, Mexico Saucillo, Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	SDNTK	31.12.2019
25000	#25000 Имя: INDIO VITORIO S. DE P.R. DE R.L. DE C.V.	Saucillo, Chihuahua, Mexico	Entity	SDN	SDNTK	31.12.2019