Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 741-2 760 из 37 602.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2741 | GPB FINANCIAL SERVICES HONG KONG LIMITED | 31/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Hong Kong, China Room 1307-8, Dominion Center 43-59, Queen's Road East, Hong Kong, China Suite 5711, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Hong Kong, China | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2742 | GPB AFRICA AND MIDDLE EAST PTY LTD | Katherine Towers 1st Floor, Sandton, Johannesburg, 2196, South Africa P.O. Box 784440, Sandton, Johannesburg, 2146, South Africa | Entity | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2743 | Andrei ANISIMOV Andrey ANISIMOV | Shturm, Russia New Delhi, India | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2744 | Daniel HAINDL | Rostov Na Donu, Russia Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2745 | Elena FEDKINA | Lipetsk, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2746 | Ilya LISHENKO Ilia LISHENKO | Krasnoyarsk-45, Russia Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2747 | Roman LOGOV | Shanghai, China | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 21.11.2024 |
| 2748 | Isabel DOS SANTOS | Baku | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2749 | Dmytro FIRTASH Dmitry Vasylovych FIRTASH Dimitry FIRTASH | Ternopil Oblast | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2750 | Lada Pavlovna FIRTASH | Kashira | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2751 | Denis HORBUNENKO Denis Vlodymyrovich GORBUNENKO Denis Vladimirovich GORBUNENKO | Donetsk Oblast | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2752 | Liga LEMBERGA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2753 | Aivars LEMBERGS | Jēkabpils | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2754 | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2755 | Sarju RAIKUNDALIA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 2756 | Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM | Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2757 | Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD | Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2758 | Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2759 | Musa Daud Muhammad AKARI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 2760 | Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman | Turkey Region: West Bank Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |