Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 821-2 840 из 38 215.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2821	#2821 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Maturin, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2822	#2822 Имя: Ramon Celestino VELASQUEZ ARAGUAYAN	Guanaguana, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2823	#2823 Имя: Felix Ramon OSORIO GUZMAN	Maracay, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2824	#2824 Имя: Danny Ramon FERRER SANDREA Danny Ramon SANDREA FERRER	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2825	#2825 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2826	#2826 Имя: Jhonny Rafael SALAZAR BELLO	Carupano, Venezuela Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	10.01.2025
2827	#2827 Имя: Asdrubal Jose Brito Hernandez Asdrubal José Brito Hernández	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2828	#2828 Имя: Tania D'Amelio Cardiet	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2829	#2829 Имя: Luis Fernando Damiani Bustillos	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2830	#2830 Имя: Elio Ramon Estrada Paredes	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2831	#2831 Имя: Inocencio Antonio Figueroa Arizaleta	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2832	#2832 Имя: PUBLIC JOINT STOCK COMPANY GAZPROM NEFT GAZPROM NEFT PAO GAZPROM NEFT ГАЗПРОМ НЕФТЬ	-	Entity	UK	Russia	10.01.2025
2833	#2833 Имя: Rosalba Gil Pacheco	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2834	#2834 Имя: Malaquias Gil Rodriguez Malaquias Gil Rodríguez	Trujillo	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2835	#2835 Имя: Domingo Antonio Hernandez Larez Domingo Antonio Hernández Lárez Domingo Antonio Hernandez Lares Domingo Antonio Hernández Láres	-	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2836	#2836 Имя: Juan Carlos Hidalgo Pandares	Maracay	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2837	#2837 Имя: Fanny Beatriz Marquez Cordero Fanny Beatriz Márquez Cordero	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2838	#2838 Имя: Miguel Antonio Munoz Palacios Miguel Antonio Muñoz Palacios	Caracas	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2839	#2839 Имя: Calixto Antonio Ortega Rios Calixto Antonio Ortega Ríos	San Rafael del Moján	Individual	UK	Venezuela	10.01.2025
2840	#2840 Имя: PJSC SURGUTNEFTEGAZ PJSC SURGUTNEFTEGAS ПАО СУРГУТНЕФТЕГАЗ	-	Entity	UK	Russia	10.01.2025