Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 861-2 880 из 36 229.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2861 | Ali Shamkhani علی شمخانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2862 | Mohammad Bagher Ghalibaf محمد باقر قالیباف | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2863 | Ahmad Vahidi احمد وحیدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2864 | Esmail Qaani اسماعیل قاآنی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2865 | Alireza Tangsiri علیرضا تنگسیری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2866 | Gholamreza Soleimani غلامرضا سلیمانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2867 | Mohsen Razaei محسن رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2868 | Safar Ali Mousavi صفرعلی موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2869 | Zeinab Soleimani زینب سلیمانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2870 | Saeed Jalili سعید جلیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2871 | Ali Akbar Velayati علی اکبر ولایتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2872 | Ahmad Jannati احمد جنتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2873 | Sayyed Abdolrahim Mousavi سید عبدالرحیم موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2874 | Hossein Shariatmadari حسین شریعتمداری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2875 | Abolfaz Shekarchi ابوالفضل شکارچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2876 | Amir Hatami امیر حاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2877 | Heshmatollah Falahatpisheh حشمتالله فلاحتپیشه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2878 | Sayed Hojatollah Qureishi سید حجت الله قریشی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2879 | Saeed Aghajani Hamid Aghajani, سعید آقاجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2880 | Seyyed Yahya Safavi Rahim Safavi, سید یحیی صفوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |