Санкционные списки
216.73.216.32
19.08.2025 06:56:27

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.14 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 861-2 880 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2861#2861 Имя: MS ANGIA
GATHER VIEW		-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
2862#2862 Имя: MS MELENIA-VesselSDNIRAN-EO1390219.12.2024
2863#2863 Имя: Trust Company Complex Ajeltake Road, Majuro, 96960, Ajeltake Island, Marshall IslandsEntitySDNIRAN-EO1390219.12.2024
2864#2864 Имя:
SAFWAN FOR SHIPPING AND TRADE		Nasr Street, Sanaa, Yemen
Street 75, Shiqiao Building, 3rd Floor Door 4, Yiwu, Zhejiang, China		EntitySDNSDGT19.12.2024
2865#2865 Имя: Wail Muhammad Said ABD-AL-WADUD
Wail Mohammed Saeed ABDULWADOD		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
2866#2866 Имя: Umar Ahmad Umar Ahmad HAJJ
Omar Ahmed Omar Ahmed HAG		Hodaidah, Yemen
Yemen		IndividualSDNSDGT19.12.2024
2867#2867 Имя: Hashem Ismail Ali Ahmed AL-MADANI
ESMAIL ALI AHMED, Hashem		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
2868#2868 Имя:
AL THAWR EXCHANGE		Hodeidah, Yemen
Sana'a, Yemen		EntitySDNSDGT19.12.2024
2869#2869 Имя:
MERKUR ENERGY PORT SERVICES
MERKUR ENERGY PORTSERVICES SDN BHD		Unit 21-01, Level 21 Mercu Aspire KL Eco City No 3 Jalan Bangsar, Kuala Lumpur, 59200, Malaysia
Suite A09-10 Block A Plaza Tarragon Kelana Jalan Ss6/6 Kelana Jaya, Petaling Jaya, 47301, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
2870#2870 Имя:
AL HAZMI EXCHANGE
AL-HAZMI COMPANY FOR EXCHANGE
AL-HAZMI EXCHANGE COMPANY		Sana'a, YemenEntitySDNSDGT19.12.2024
2871#2871 Имя: Ahmad Muhammad Muhammad Hasan AL-HADI
Ahmad AL HADI		YemenIndividualSDNSDGT19.12.2024
2872#2872 Имя: Puvaneswaran VENAYAGAMOORTHYKuala Lumpur, MalaysiaIndividualSDNSDGT19.12.2024
2873#2873 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, MalaysiaEntitySDNSDGT19.12.2024
2874#2874 Имя: Unit 11-02, 11th Floor Menara TJB, No. 9 Jalan Syed Mohd Mufti, Johor Bahru, 80000, Malaysia
11-01, Jalan Balau 3 Taman Rinting Masai, Johar Bahru, 81750, Malaysia		EntitySDNSDGT19.12.2024
2875#2875 Имя: Room 1202, Flat A, 12/F, Efficiency House 35 Tai Yau Street San Po Kong, Hong Kong, China
39-09, Fuli Center, 6, Gangxing Lu Zhongshan Qu, Dalian, Liaoning, China		EntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024
2876#2876 Имя: PROGRESS V-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2877#2877 Имя: TASCA-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2878#2878 Имя: SCORPIUS-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2879#2879 Имя: ELIZA II-VesselSDNIRAN-EO1384619.12.2024
2880#2880 Имя: PO Box 1137, Victoria, Mahe Island, SeychellesEntitySDNIRAN-EO1384619.12.2024