Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 861-2 880 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2861	#2861 Имя: SINO HOLDINGS GROUP CO., LTD. 中国控股有限公司	-	Entity	UK	Russia	07.11.2024
2862	#2862 Имя: STANEX GROUP LLP STANEX GROUP LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "STANEX GROUP” STANEX GROUP HOLDING STANEX GROUP	-	Entity	UK	Russia	07.11.2024
2863	#2863 Имя: Alexey Alexeevich Strelchenko АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ СТРЕЛЬЧЕНКО	-	Individual	UK	Russia	07.11.2024
2864	#2864 Имя: Mikhail Victorovich TURKANOV Михаил Викторович Турканов The Pitbull	St. Petersburg	Individual	UK	Russia	07.11.2024
2865	#2865 Имя: Denis Valerievich Tropin Денис Валерьевич Тропин	-	Individual	UK	Russia	07.11.2024
2866	#2866 Имя: Sergey Petrovich USHKO Сергей Петрович Ушко	-	Individual	UK	Russia	07.11.2024
2867	#2867 Имя: UZSTANEX LLC	-	Entity	UK	Russia	07.11.2024
2868	#2868 Имя: VIRMAVIA OÜ VIRMAVIA OU VIRMAVIA Вирмавиа Skyparts INC OU Skyparts INC OÜ	-	Entity	UK	Russia	07.11.2024
2869	#2869 Имя: Xin Quan Electronics (Hong Kong) Co., Limited 新全電子(香港)有限公司	-	Entity	UK	Russia	07.11.2024
2870	#2870 Имя: Vitaliy Nikolaivich YERMOLAYEV	-	Individual	UK	Russia	07.11.2024
2871	#2871 Имя: ELPRING D.O.O. LAKTASI	XVI Krajiske Motorizovane Brigade 63, Laktasi, 78250, Bosnia and Herzegovina	Entity	SDN	BALKANS-EO14033	06.11.2024
2872	#2872 Имя: Vladimir PERISIC	Bosnia and Herzegovina	Individual	SDN	BALKANS-EO14033	06.11.2024
2873	#2873 Имя: Josefa Yadira CARRASCO LEYVA LA WERA LA WERA PALENQUE	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2874	#2874 Имя: Heber NIETO FIERRO EVER NIETO	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2875	#2875 Имя: Jorge Adrian ORTEGA GALLEGOS NARANJAS EL NARANJAS	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2876	#2876 Имя: Jesus SALAS AGUAYO CHUYIN EL CHUYIN CHUY	Chihuahua, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2877	#2877 Имя: Adrian AGUAYO AGUAYO SALAS, Adrian ROBERTA LA ROBERTA	Chihuahua, Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2878	#2878 Имя: R.Y H. EL REMATE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Chihuahua, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2879	#2879 Имя: SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PAQUETERIA TRES, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Zapopan, Jalisco, Mexico	Entity	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	31.10.2024
2880	#2880 Имя: SOTIS	per. Partiinyi d. 1, k. 58 str. 3, floor 3, pomeshch. i, office 323, Moscow, 115093, Russia	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	30.10.2024