Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 2 861-2 880 из 39 412.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
2861	#2861 Имя: Majid MOSALLAT Majid MOSLAT	Iran	Individual	SDN	IFSR NPWMD	09.04.2025
2862	#2862 Имя: PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY PEGAH ALUMINUM COMPANY ALUMINUM PEGAH ARAK	Arak, Iran	Entity	SDN	IFSR NPWMD	09.04.2025
2863	#2863 Имя: Dimitri Hérard	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
2864	#2864 Имя: Jeantel Joseph	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
2865	#2865 Имя: Jeff Larose	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.04.2025
2866	#2866 Имя: Douglas Arnoldo RICO GONZALEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2867	#2867 Имя: Carlos Enrique TERÁN HURTADO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2868	#2868 Имя: Carlos Alberto CALDERON CHIRINOS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2869	#2869 Имя: Florencio Ramón ESCALONA	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2870	#2870 Имя: Leonel Alberto GARCÍA RIVAS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2871	#2871 Имя: Ronny Fernando GONZÁLEZ MONTESINOS	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2872	#2872 Имя: Manuel Enrique CASTILLO RENGIFO	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2873	#2873 Имя: Jose Ramon FIGUERA VALDEZ	Venezuela	Individual	CANADA	Venezuela	04.04.2025
2874	#2874 Имя: AM ASIA M6 LTD	31st Floor, Tower Two, Times Square, 1, Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong, China	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2875	#2875 Имя: LLC KOLIBRI GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY KOLIBRI GROUP	123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2876	#2876 Имя: LLC EDISON LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON	125367, Vn. Ter. G. Municipal District Pokrovskoe-Streshnevo, Pr-d polesskiy, d. 16, Str. I, Pomeshch. 36/1/2, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2877	#2877 Имя: AM THESEUS ZAFAR	-	Vessel	SDN	SDGT	02.04.2025
2878	#2878 Имя: LLC SKY FRAME LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME	129327, Vn. Ter. G. Municipal District, Babushkinskiy, UI Menzhinskogo, D. 3, Pomeshch. I, Kom. 25, Moscow, Russia	Entity	SDN	SDGT	02.04.2025
2879	#2879 Имя: Hushang GHAIRAT	Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025
2880	#2880 Имя: Sohrab GHAIRAT	Kabul, Afghanistan Moscow, Russia	Individual	SDN	SDGT	02.04.2025