Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 941-2 960 из 36 229.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2941 | Bahman Reyhani بهمن ریحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2942 | Hedayatollah Farzadi هدایتالله فرزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2943 | Murad Fathi مراد فتحی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2944 | Seyed Saied Reza Ameli Renani سید سعید رضا عاملی رنانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2945 | Hassan Hassanzadeh حسن حسن‌زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2946 | Abbas-Ali Mohammadian عباسعلی محمدیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2947 | Abbas Nilforushan Abbas Morteza Nilforoushan Abbas Morteza Nilforushan عباس نیلفروشان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2948 | Hossein Modarres Khiababni حسین مدرس خیابانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2949 | Enayatollah Rafiei عنایت الله رفیعی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2950 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2951 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2952 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2953 | Parviz Absalan پرویز آبسالان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2954 | Morteza Barati مرتضی براتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2955 | Hadi Mansouri هادی منصوری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2956 | Musa Asif Al Hosseini موسی آصف الحسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2957 | Seyed Mahmoud Sadati سید محمود ساداتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2958 | Mehrdad Tahamtan مهرداد تهمتن | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2959 | Mohammad Moghiseh محمد مقیسه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 2960 | Heidar Asiyabi حیدر آسیابی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |