Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.17, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.17, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 941-2 960 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2941 | Pavel Mikhailovych TROPKIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2942 | Sergei Olegovich SOROKIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2943 | Andrei Gennadievich TYUVIKOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2944 | Elena Valyerevna SHANDER | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2945 | Alexander Alexandrovich FOMIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2946 | Alexander Vasilievich KHLYUSTOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2947 | Tamerlan Ruslanovich TSALYKOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2948 | Igor Anatolyevich CHERNYI | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2949 | Sergey Nikolaevich SHVAIKO | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2950 | Alexander Nikolaevich SHYLOVYCH | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2951 | Ivan Vladimirovich SHUMAKOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2952 | Igor Yevgenyevich LEVITIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2953 | Leonid Yevgenyevich LEVITIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2954 | Andrey Viktorovich FILATOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2955 | Nikita Anatolyevich MISHIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2956 | Andrey Yurievich MOLCHANOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2957 | Andrei Removich BOKAREV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2958 | Konstantin Victorovich KHAMLAI | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2959 | Sergei Eduardovich SARKIZOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2960 | Nikolai Eduardovich SARKIZOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |