Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 021-3 040 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3021 | PT. BINTANG SAMUDRA UTAMA | Jl. Let Jend. Suprapto No. 30 Komplek Ruko Cempaka Mas Blok B-28 Kel. Sumur Batu Kec. Kemayoran Kota Administrasi, Jakarta Pusat, 10630, Indonesia | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3022 | SHIPLOAD MARITIME PTE. LTD. | 6001 Beach Road #21-01 Golden Mile Tower, Singapore, 199589, Singapore | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3023 | PT. GIANIRA ADHINUSA SENATAMA | Meisterstadt Pollux Habibie Business Complex Blok D Nomor 03, Batam, Riau Islands, Indonesia | Entity | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3024 | MARINA VISION | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3025 | CELEBES | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3026 | MALILI | - | Vessel | SDN | IRAN-EO13846 | 13.03.2025 |
| 3027 | FOXTROT NETWORK | Sweden | Entity | SDN | TCO | 12.03.2025 |
| 3028 | Rawa MAJID Miran Rekawt OTHMAN Kurdish Fox | Kermanshah, Iran Iran | Individual | SDN | TCO | 12.03.2025 |
| 3029 | завод за ремонт на радиоелектронни въоръжения 2566-os számú ZRREV Nyrt. 2566-os számú Rádióelektronikaifegyver-javító Üzem ОАО “2566 ЗРРЭВ” 2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения 2566 Radioelectronic Armament Repair Plant OJSC 2566 ZRREV | 54, Gagarin St, Borisov, 222511, BELARUS | Entity | EU | UKR | 10.03.2025 |
| 3030 | Shuai ZHOU | Dongtai, China Room 301, No. 62, Lane 287, Gulong Road Minhang District, Shanghai, 201102, China | Individual | SDN | CYBER3 | 05.03.2025 |
| 3031 | SHANGHAI HEIYING INFORMATION TECHNOLOGY COMPANY, LIMITED | Room J2518, No. 912, Yecheng Road Jiading Industrial District, Shanghai, 201800, China | Entity | SDN | CYBER3 | 05.03.2025 |
| 3032 | Mohammad ABDULSALAM Muhammad ABD AL-SALAM Abdel Salam FLEETAH ABU YASSER Abdulsalam Saleh Ahmed Abdullah FLEETAH Abdulsalam Salah Ahmed FELIATAH | Al-Qalaa, Razih District, Saada Governorate, Yemen Muscat, Oman | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3033 | Mahdi Mohammed Hussein AL-MASHAT Mahdi ELMASHAT Mahdi ALMASHAT Mahdi bin Mohammed bin Hussein AL-MASHAT Mahdi Mohammed MASHAT Mahdi AL-MASHAT | Al-Raqqa Village, Uzla Wulid Nuwar, Maran Area, Haydan District, Saada Governorate, Yemen Raqah, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3034 | Mohamed Ali AL-HOUTHI Mohammed Ali AL-HOUTHI | Saada, Yemen Yemen | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3035 | Ali Muhammad Muhsin Salih AL-HADI Ali AL-HADI | Sanaa, Yemen | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3036 | Abdulmalek Abdullah Mohammed E ALAGRI Abdul Malik AL-AJRI Abd-Al-Malik AL-AJRI | Muscat, Oman Yemen | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3037 | Khaled Hussein Saleh GABER Khalid Husayn Salih JABIR Khalid Husayn QAYLI | Yemen | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3038 | Eshaq Abdulmalek Abdullah ALMARWANI Ishaq Abd-Al-Malik Abdallah AL-MARWANI | Muscat, Oman | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3039 | Abdulwali Abdoh Hasan AL-JABRI Abd-Al-Wali AL-JABRI Abdul Wali AL-JABRI | Tehran, Iran | Individual | SDN | SDGT | 05.03.2025 |
| 3040 | AL-JABRI GENERAL TRADING AND INVESTMENT CO | Salalah, Dhofar Governorate, Oman | Entity | SDN | SDGT | 05.03.2025 |