Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 15.10.2024. Организация Объединенных Наций - 28.09.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 17.10.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 17.10.2024., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 15.10.2024.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.17, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2024.10.14. 2024/2698 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2024.10.17, | Oбъединенное Королевство: 2024.10.17, | Канада: 2024.09.17
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 921-2 940 из 33 987.
# | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
---|---|---|---|---|---|---|
2921 | Sara Lvovna SHOR Manakhimova and Semendueva and Jasmine Сара Львовна ШОР Семендуева or Манахимова or Жасмин | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2922 | Dmitry Yurievich BULANOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2923 | Vitaly Anatolyevich BIDNYK | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2924 | Abdulla Arsenovich GAZIMAGOMEDOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2925 | Victor Vadimovich VOLOGZHANIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2926 | Sergey Yurievich GRISHIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2927 | Artur Yurievich VDOVYN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2928 | Samvel Artavazdovych GALSTYAN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2929 | Nikolai Victorovich GORBACHEV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2930 | Anatoly Nikolaevich GORCHAKOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2931 | Ramil Linarovich ZAMALETDINOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2932 | Igor Valerievich DERYUGIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2933 | Mikhail Mikhialovich KNYAZEV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2934 | Evgeny Sergeevich KUZMIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2935 | Vladimir Ivanovich LEBEDKIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2936 | Mikhail Nikolaevich MAKSIMOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2937 | Sultan Raisovich MINAZETDINOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2938 | Andrei Pavlovich SABINOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2939 | Alexey Yurievich POCHERNIN | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
2940 | Yulia Victorovna PRASOL | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |