Санкционные списки
18.225.175.102
11.03.2025 00:07:18

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.03.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 05.03.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 24.02.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 03.03.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.02.24. 2025/394, 2025.02.24. 2025/388 | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.03.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.03.07 | Канада: 2025.03.06
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 2 961-2 980 из 36 229.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
2961#2961 Имя: Fatemeh Haghshenas
فاطمه حق شناس		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2962#2962 Имя: Masoumeh Teymouri
معصومه تیموری		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2963#2963 Имя: Abdol Hosein Khosrow Panah
عبدالحسین خسروپناه		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2964#2964 Имя: Hasan Rahimpour Azghadi
حسن رحیم پور ازغدی		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2965#2965 Имя: Ensieh Khazali
انسیه خزعلی		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2966#2966 Имя: Esmaili Mohammad Mehdi
محمد مهدی اسماعیلی		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2967#2967 Имя: Masroor Mohammad
محمد مسرور		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2968#2968 Имя: Zonnouri Mojtaba
محمد مسرور		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2969#2969 Имя: Masoud Dorosti
Masood Darshti, Masood Dorosti		IranIndividualCANADAIran04.09.2024
2970#2970 Имя: Aleksandr Valeryevich Kalinin
Alexander, or Alexandr Valerievich Kalinin		MoldovaIndividualCANADAMoldova04.09.2024
2971#2971 Имя: Grigore Ivanovich Caramalac
Grigory Ivanovich Karamalak		MoldovaIndividualCANADAMoldova04.09.2024
2972#2972 Имя: Corşicova Arina
Arina Corsicova		MoldovaIndividualCANADAMoldova04.09.2024
2973#2973 Имя:
First in Moldova or Perviy Kanal Moldova or Primul Kanal Moldova or First Channel Moldova or Primul in Moldova		MoldovaEntityCANADAMoldova04.09.2024
2974#2974 Имя:
Televiziunea Orhei		MoldovaEntityCANADAMoldova04.09.2024
2975#2975 Имя:
Air Bagan Holdings Pte. Ltd., Air Bagan Limited		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024
2976#2976 Имя:
Htoo Wood, Htoo Wood Products, Htoo Wood Products Pte. Limited, Htoo Wood-Based Industry		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024
2977#2977 Имя:
Htoo Trading Company Limited, Htoo Trading Group Company		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024
2978#2978 Имя:
Myanma Investment and Commercial Bank, Burma Investment and Commercial Bank		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024
2979#2979 Имя:
Burma Economic Bank		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024
2980#2980 Имя:
Burma Foreign Trade Bank		Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)EntityCANADAMyanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie)04.09.2024