Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 2 881-2 900 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2881 | Vyacheslav Vladimirovich VIDANOV Viacheslav VIDANOV | Astrakhan, Russia str. Kosmonavtov, d. 12/1, av. 34, Astrakhan, Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 2882 | Yuri Vladimirovich BELYAKOV Yury BELIAKOV | Vologodskaya Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 2883 | Hassan JAFARI Hasan JA'FARI Hasan Jafari KALESTAN | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 2884 | Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale Evraziya Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking Evrazia Eurasia Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia | - | Entity | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2885 | Mikheil Chinchaladze მიხეილ ჩინჩალაძე | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2886 | Jose Rafael Curruchiche Cucul | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2887 | Alejandro Eduardo Giammattei Falla | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2888 | Nelli Alekseyevna Parutenko Нелли Алексеевна Парутенко Nelli Parutencova Nelli Parutenco Neli Jardan | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2889 | Luis Miguel Martinez Morales | Santa Lucia Cotzumalguapa | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2890 | Cinthia Edelmira Monterroso Gomez | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2891 | Levan Murusidze ლევან მურუსიძე | Tblisi | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2892 | Natalia Parasca | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2893 | Angel Arnoldo Pineda Avila | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2894 | Maria Consuelo Porras Argueta de Porres | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2895 | Melvin Ernesto Quijivix Vega | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2896 | Marina Tauberova Marina Tauber Марина Таубер | Chișinău | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 2897 | RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE EXCHANGES DEVELOPMENT RAH ROSHD INTERNATIONAL TRADE DEVELOPMENT COMPANY RAH ROSHD RAH ROSHD ENGINEERING CO TOSE'E MOBADLAT BAZARGANI BEYN OLMELALI RAH ROSHD RAH ROSHD COMPANY | Unit 7, No. 21, Firouzeh Alley Sohrevardi St., Tehran, Iran Karaj Special Road, Tehran, Iran Kilometer 19 of the Special Road in front of Golzar St. Corner of 74 St., No. 222, Tehran, Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2898 | Hossein AKBARI Hosein AKBARI Hosseyn AKBARI DANIAL, Yousef | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2899 | Abbas YOUSEFNEJAD Abbas YOUSEF NEJAD Abbas YOSEFNEJAD Abbas YUSUF NEZHAD Abbas YUSOFNEZHAD Abbas Yusofnezhad SHULAMI | Tehran, Iran | Individual | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |
| 2900 | INFRACOM COMMUNICATION NETWORKS FZE | No. 724 Jebel Ali Free Zone, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 262995, Dubai, United Arab Emirates Office 434 JAFZA 14, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 01.04.2025 |