Санкционные списки
216.73.216.32
19.08.2025 13:18:57

Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.


Документы
Подробнее
Nr.Тип документа Дата документа Журнал Цена
     
Ничего не найдено.
Cубъекты
Подробнее
Показаны записи 3 061-3 080 из 38 215.
#ИмяАдресТипСписокПрограммаДата публикации
3061#3061 Имя: Camilo Esteban BETANCOURT ROSEROTumaco, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3062#3062 Имя: Saulius STASKUS
Soulius STASKUS
Soulius STAUSKAS		LithuaniaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3063#3063 Имя: David Jonathan THACKRAYAustraliaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3064#3064 Имя: Ho Kai LEUNG
LEUNG, Jackie
Ho-Kar LEUNG		New ZealandIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3065#3065 Имя:
JT TRADING LTD		210b Marua Road Mount Wellington, Auckland, 1051, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3066#3066 Имя: 1515/1 Courthouse Lane, Auckland, New ZealandEntitySDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3067#3067 Имя: Orozman Orlando OSTEN BLANCO
Rodrigo Flechas		ColombiaIndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3068#3068 Имя: Luis Armando PEREZ CASTANEDA
Bruno		Apartado, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3069#3069 Имя: Elkin CASARRUBIA POSADA
Joaquin
Cura		Arboletes, Antioquia, Colombia
Colombia		IndividualSDNILLICIT-DRUGS-EO1405917.12.2024
3070#3070 Имя: Huaying LUUnited Arab EmiratesIndividualSDNNPWMD17.12.2024
3071#3071 Имя: Jian ZHANGTangshan, China
Al Owais Building, Al Baniyas Street, Apt. 707, Dubai, United Arab Emirates		IndividualSDNNPWMD17.12.2024
3072#3072 Имя: United Arab EmiratesEntitySDNNPWMD17.12.2024
3073#3073 Имя:
Coral Energy Group
2Rivers PTE LTD
2Rivers		-EntityUKRussia17.12.2024
3074#3074 Имя:
Coral Energy DMCC
2Rivers DMCC
2Rivers		-EntityUKRussia17.12.2024
3075#3075 Имя:
GTB
GOLDEN DELTA BANK		GTB Building, Namsan-Dong Rason, Namsan, Korea, North
Rajin-Songbong Free Economic and Trade Zone, Korea, North		EntitySDNDPRK416.12.2024
3076#3076 Имя:
ANSAN
KMCB
MANDAL CREDIT BANK		P'yo'ngch'o'n District, Ansan 2-dong, Pyongyang, Korea, NorthEntitySDNDPRK416.12.2024
3077#3077 Имя: Chol Ryong CHOE
Ch'o'l-ryong CH'OE		Dandong, ChinaIndividualSDNNPWMD16.12.2024
3078#3078 Имя: Myong Jin KIM
Myo'ng-chin KIM		Beijing, ChinaIndividualSDNDPRK16.12.2024
3079#3079 Имя: Chang Ho RI
LEE, Chang Ho
RHEE, Chang Ho		Korea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024
3080#3080 Имя: Chang Il JUKorea, NorthIndividualSDNDPRK216.12.2024