Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 121-3 140 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | Sayyed Abdolrahim Mousavi سید عبدالرحیم موسوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3122 | Hossein Shariatmadari حسین شریعتمداری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3123 | Abolfaz Shekarchi ابوالفضل شکارچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3124 | Amir Hatami امیر حاتمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3125 | Heshmatollah Falahatpisheh حشمتالله فلاحتپیشه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3126 | Sayed Hojatollah Qureishi سید حجت الله قریشی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3127 | Saeed Aghajani Hamid Aghajani, سعید آقاجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3128 | Seyyed Yahya Safavi Rahim Safavi, سید یحیی صفوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3129 | Ghassem Damavandian قاسم دماوندیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3130 | Hamidreza Sharifi-Tehrani حمید رضا شریفی تهرانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3131 | Nader Khoon Siavash نادر سیاوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3132 | Abualfazl Nazeri ابوالفضل نظری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3133 | Mohsen Asadi محسن اسدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3134 | Mohammad Sadegh Heidari Mousa محمد صادق حیدری موسی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3135 | Mohammad Reza Mohammadi محمد رضا محمدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3136 | Abbolkarim Bani Tarafi عبدالکریم بنی طرفی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3137 | Reza Khaki رضا خاکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3138 | Majid Reza Niyazi-Angili مجید رضا نیازی-انگیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3139 | Vali Arlanizadeh ولی ارلنی زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3140 | Ahmadian Ali Akbar علی اکبر احمدیان بابکی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |