Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 121-3 140 из 38 215.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3121 | SUN MULTINATIONAL DMCC | Jumeirah Lake Towers, Office No. 2507-08, 25th Floor One Lake Plaza Cluster-T, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3122 | MARWA INVESTMENTS LIMITED | Suite# 3006, 30th Floor, Al Attar Tower Sheikh Zayed Road, Dubai, United Arab Emirates P.O. Box 43630, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3123 | SUZAN GENERAL TRADING JLT SUZAN GENERAL TRADING DMCC | 2508 One Lake Plaza, Dubai, United Arab Emirates PO Box 14401, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3124 | FIZA GOLD AND BULLION TRADING L.L.C FIZA GOLD AND DIAMOND JEWELLERY L.L.C | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3125 | GOLDEN LUXURY JEWELLERY TRADING L.L.C | Unit 202, Al Harmoodi Building, Gold Souq, Deira, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3126 | RUHMEER DIAMONDS DMCC | Office 13L, Gold Tower, Cluster I, JLT, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3127 | RUBINI INVESTMENT GROUP LIMITED RUBINI INVESTMENTS GROUP LIMITED | Plot No. FZJOB0624 WS02, Jebel Ali Free Zone, 61027, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3128 | SKORUS INVESTMENTS PVT LTD | Fidelity House, Releigh Street, Harare, Zimbabwe | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3129 | MEMORIES GOLDEN JEWELLERY L.L.C | Mahl Raqm 25, Malik Waqf Meerza Hasan Muhammad al Rahma, Bur Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3130 | PRECIOUS BULLION DMCC | Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3131 | SUN STAR TRAVEL & TOURISM L.L.C | Deira Al Khabeesi, Dubai, United Arab Emirates | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3132 | MANURAMA LIMITED | Plot LR 209/525/26 Dubois Street, 12505, Nairobi, 00100, Kenya P.O Box 10711, Nairobi, Kenya | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3133 | HOUTHI NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NATIONAL COMMITTEE FOR PRISONERS AFFAIRS NCPA | Sana'a, Yemen | Entity | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3134 | Abdulqader Hasan Yahya AL-MURTADHA Abdul Kader ALMORTADA Abdulkader AL-MURTADA Abdulqader AL-MURTADA Abdul Qader AL-MURTADA Abdulqader AL-MORTADA Abdul Qadir AL-MORTADA Abdulqader MORTADA Abdul Qader AL-MURTAZA | Saada, Yemen Yemen | Individual | SDN | GLOMAG | 09.12.2024 |
| 3135 | Alen Goz Alain Francois Viviane GOETZ Alain François Viviane GOETZ Alain GOETZ | - | Individual | UK | Democratic Republic of the Congo | 09.12.2024 |
| 3136 | Anto Joseph | - | Individual | UK | Russia | 09.12.2024 |
| 3137 | Kamlesh Mansukhlal Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3138 | Minal Kamlesh Mansukhall Damji Pattni | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3139 | Mukesh Mansukhlal Vaya | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 09.12.2024 |
| 3140 | Khadzhi Murat Dalgatovich MAGOMEDOV Murat MAGOMEDOV | Republic of Dagestan, Russia Maliy Kakovinskiy Pereulok, Moscow, 121099, Russia | Individual | SDN | RUSSIA-EO14024 | 04.12.2024 |