Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 181-3 200 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3181 | Esmaeil Zarei Kousha اسماعیل زارعی‌کوشا | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3182 | Morteza Mir Aghaei مرتضی میرآق | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3183 | Hossein Rajabpour حسین رجب پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3184 | Seyed Sadegh Hosseini سید‌صادق حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3185 | Mohammad Towhidi محمد توحیدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3186 | Habib Shahsavari حبیب شاهسواری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3187 | Rahim Jahanbakhsh رحیم جهانبخش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3188 | Mohammad Nazar Azimi محمدنظر عظیمی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3189 | Bahman Reyhani بهمن ریحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3190 | Hedayatollah Farzadi هدایتالله فرزادی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3191 | Murad Fathi مراد فتحی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3192 | Seyed Saied Reza Ameli Renani سید سعید رضا عاملی رنانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3193 | Hassan Hassanzadeh حسن حسن‌زاده | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3194 | Abbas-Ali Mohammadian عباسعلی محمدیان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3195 | Abbas Nilforushan Abbas Morteza Nilforoushan Abbas Morteza Nilforushan عباس نیلفروشان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3196 | Hossein Modarres Khiababni حسین مدرس خیابانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3197 | Enayatollah Rafiei عنایت الله رفیعی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3198 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3199 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3200 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |