Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 241-3 260 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3241 | Cancri (Gems and Jewellery) Company Limited Phu Sha Star | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3242 | Myanma Gems Enterprise (MGE) Myanmar Gems Enterprise | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3243 | Myanma Timber Enterprise (MTE) Myanmar Timber Enterprise | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3244 | Myanma Pearl Enterprise (MPE) Myanmar Pearl Enterprise | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3245 | Myanmar Directorate of Procurement Directorate of Procurement, Directorate of Defence Procurement, Directorate of Procurement of the Commander-in-Chief of Defence Services (Army) | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3246 | Cargo Link Petroleum Logistics Co. Ltd. Cargo Link Company Limited | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Entity | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3247 | Aung Thet Mann Shwe Mann Ko Ko | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3248 | Chan Nyein Chang Nyein | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3249 | Mahn Nyein Maung P'doh (Phado) Man Nyein Maung | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3250 | Jeng Phang Naw Taung Jeng Phang Naw Htaung | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3251 | Moung Har Maung Har, Maung Ha | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3252 | Sai Lone Hsaing Sai Lone Saing, Sai Long Hseng | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3253 | Htun Htun Oo Tun tun Oo | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3254 | Maung Maung Ohn Mg Mg Ohn | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3255 | Toe Yi Toe Ui | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3256 | Khin Phyu Win Kyauk Kyar Shwe | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | Individual | CANADA | Myanmar (Burma) / Myanmar (Birmanie) | 04.09.2024 |
| 3257 | Igor GIRKIN Igor STRELKOV | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3258 | Leonid Ivanovich KALASHNIKOV Калашников Леонид Иванович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3259 | Ivan Ivanovich MELNIKOV Мельников Иван Иванович | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 3260 | Viktor Petrovich VODOLATSKY Виктор Петрович Водолацкий | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |