Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 16.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.15 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 3 141-3 160 из 36 760.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3141 | Gholam Ali Rashid غلامعلی رشید | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3142 | Mohammad Reza Ashtiani محمدرضا قرایی آشتیانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3143 | Esmail Khatib سید اسماعیل خطیب | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3144 | Hassan Rouhani حسن روحانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3145 | Mahmoud Alavi سید محمود علوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3146 | Hossein Ashtari حسین اشتری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3147 | Issa Zarepour عیسی زارع پور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3148 | Seyyed Mohammed Saleh Hashemi Golpayegani سید محمد صالح هاشمی گلپایگی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3149 | Sadeq Ardeshir Larijani صادق آملی لاریجانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3150 | Mohammad Rostami Cheshmeh Gachi محمد رستمی چشمه گچی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3151 | Haj Ahmad Mirzaei حاج احمد میرزایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3152 | Gholam-Hossein Mohsei-Eje’i غلامحسین محسنی اژه‌ای | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3153 | Saeed Mortazavi سعید مرتضوی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3154 | Abdolreza Rahmani Fazli عبدالرضا رحمانی فضلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3155 | Salar Abnoush سالار آبنوش | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3156 | Qasem Rezaei قاسم رضایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3157 | Manouchehr Amanollahi منوچهر امان اللهی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3158 | Kiyumars Heidari کیومرث حیدری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3159 | Gholamreza Ziaei غلامرضا ضیایی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 3160 | Ali Rezvani علی رضوانی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |