Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 141-3 160 из 38 215.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3141	#3141 Имя: Nikita Vladimirovich KRASNOV ACESCOM	Moscow, Russia Berezovoy Roshchi Proezd, 10, AP. 144, Moscow, 125252, Russia	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3142	#3142 Имя: George ROSSI Georgy ROSSI Heorhii ROSSI Yury MAKSAKOV	Gorky, Russia London, United Kingdom	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3143	#3143 Имя: Elena CHIRKINYAN Elle Yelena Norayrovna CHIRKINYAN	Azerbaijan London, United Kingdom	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3144	#3144 Имя: Andrejs BRADENS Andrejs CARENOKS	55 Riding House Street Ground Floor, London, W1W7EE, United Kingdom	Individual	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3145	#3145 Имя: TGR PARTNERS	33-34 Alfred Place, London, WC1E 7DP, United Kingdom Moscow, Russia Kiev, Ukraine Riga, Latvia Singapore, Singapore Istanbul, Turkey	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3146	#3146 Имя: TGR DWC-LLC	Dubai, United Arab Emirates	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3147	#3147 Имя: TGR CORPORATE CONCIERGE LTD TGR WEALTH SOLUTIONS LTD	55 Riding House Street, London, W1W 7EE, United Kingdom	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3148	#3148 Имя: PULLMAN GLOBAL SOLUTIONS LLC	Sheridan, WY, United States	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3149	#3149 Имя: SIAM EXPERT TRADING COMPANY LIMITED	305 Soi Rama Ii Soi 38 Chom Thong, Bangkok, Thailand	Entity	SDN	RUSSIA-EO14024	04.12.2024
3150	#3150 Имя: YURIMAGUAS LTD	Trust Company Complex, Ajeltake Road, Majuro, MH96960, Ajeltake Island, Marshall Islands	Entity	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3151	#3151 Имя: TONIL PARAGON DAWN	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3152	#3152 Имя: CERES I	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3153	#3153 Имя: LIGHTSHIP MANAGEMENT LTD	ul Chornomorskoho Kozatstva 115, Odessa, 65003, Ukraine India United Arab Emirates Bulgaria	Entity	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3154	#3154 Имя: FIONA II SELENE TRADER	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3155	#3155 Имя: YURI SOMERSET	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3156	#3156 Имя: CERES SHIPPING LIMITED CERES SHIPPING LTD-HKG	Room 2703, Richmond Comm. Bldg., 109 Argyle Street Mongkok, Kowloon, Hong Kong, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3157	#3157 Имя: EUNOMIA LIMITED EUNOMIA LTD	Cayman Islands 88, Lane 318, Minmin Lu, Pudong Qu, Shanghai, China	Entity	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3158	#3158 Имя: LADY LUCY DELPHI	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3159	#3159 Имя: ELVA	-	Vessel	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024
3160	#3160 Имя: LUFINDO HOLDING LIMITED LUFINDO HOLDING LTD	Seychelles	Entity	SDN	IRAN-EO13902	03.12.2024