Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 18.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 11.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.08.18 | Oбъединенное Королевство: 2025.08.15 | Канада: 2025.08.11
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 3 201-3 220 из 38 215.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
3201	#3201 Имя: Julio Jose GARCIA ZERPA	Distrito Capital, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3202	#3202 Имя: William Alfredo CASTILLO BOLLE Wiliam Alfredo CASTILLO BOLLE	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3203	#3203 Имя: Daniella Desiree CABELLO CONTRERAS	Caracas, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3204	#3204 Имя: Ricardo Jose MENENDEZ PRIETO	Caracas, Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3205	#3205 Имя: Freddy Alfred NAZARET NANEZ CONTRERAS Freddy Alfred NAZARETH NANEZ CONTRERAS Chucho	Petare, Miranda, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3206	#3206 Имя: America Valentina PEREZ DAVILA	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3207	#3207 Имя: Dilio Guillermo RODRIGUEZ DIAZ	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3208	#3208 Имя: Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO	Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3209	#3209 Имя: Javier Jose MARCANO TABATA	San Antonio, Venezuela Venezuela	Individual	SDN	VENEZUELA	27.11.2024
3210	#3210 Имя: Mohammad al-MUFLIH Mohammad al-MUFLEH Muhammad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLEH Mohammed al-MUFLEH Muhamad al-MUFLEH Mohamed al-MUFLIH Mohammed al-Muflih Muhammad al-Muflih محمد مفلح Muhamad al-Muflih		Individual	EU	SYR	26.11.2024
3211	#3211 Имя: Abdel Rahman Juma BARKALLA Abdel Rahman JUMA BARKALLA	Bahr Elarab	Individual	EU	UNLI SDN	26.11.2024
3212	#3212 Имя: Osman Mohamed Hamid MOHAMED	Kadiqali	Individual	EU	UNLI SDN	26.11.2024
3213	#3213 Имя: Louai Emad El-Din al-MUNAJJID لؤي عماد الدين المنجد	-	Individual	EU	SYR	26.11.2024
3214	#3214 Имя: فيراس حسان قدور Firas Hassan QADDOUR	Damascus	Individual	EU	SYR	26.11.2024
3215	#3215 Имя: أحمد بوسته جي Ahmed Mohammad BUSTAJI	Idleb	Individual	EU	SYR	26.11.2024
3216	#3216 Имя: Ismael GUERRA SALINAS Mayelo El Comandante	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
3217	#3217 Имя: Omar GUERRA SALINAS Samorano	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
3218	#3218 Имя: Raul DECUIR GARCIA La Burra	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
3219	#3219 Имя: Ildelfonso CARRILLO SAPIEN Idelfonso CARRILLO SAPIEN El Chivo	Veracruz, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024
3220	#3220 Имя: Francisco Javier SIERRA ANGULO El Borrado	Tamaulipas, Mexico Mexico	Individual	SDN	ILLICIT-DRUGS-EO14059	26.11.2024