Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.11 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 761-32 780 из 38 334.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32761	#32761 Имя: Mustapha Kamel Mustapha Mustafa Kamel Mustafa Adam Ramsey Eaman Abu Hamza Al-Masri Mostafa Kamel Mostafa Mostafa Kamel Mostafa Ibrahim Kamel Mustapha Mustapha Abu Hamza Al-Misri Abu Hamza	Alexandria UNITED STATES	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32762	#32762 Имя: Mohamed Ben Belgacem Ben Abdallah Al-Aouadi Fathi Hannachi Mohamed Ben Belkacem Aouadi	Tunis 23 50th Street, Zehrouni, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32763	#32763 Имя: Abu Obeida Lased Ben Heni Mohamed Abu Abda Al-As’ad Ben Hani Mohamed Aouani Mohamed Lakhal Mohamed Ben Belgacem Awani	Tunis Tripoli	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32764	#32764 Имя: Abdel Khader Mahmoud Mohamed el Sayed Abd El Kader Mahmoud Mohamed El Sayed Kader Es Sayed	UNKNOWN	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32765	#32765 Имя: Saber Omar El Mouhajer Sami Ben Khamis Ben Saleh Elsseid	Menzel Jemil Bizerte Ibn Al-Haythman Street, Manubah, Tunis, TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32766	#32766 Имя: Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Ben Soltane Zakariya Adel Ben Al-Azhar Ben Youssef Hamdi	Tunis TUNISIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32767	#32767 Имя: Salmane Mehdi Ben Mohamed Ben Mohamed Kammoun	Tunis Via Masina, 7, Milano, ITALY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32768	#32768 Имя: REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY جمعية احياء التراث الاسلامي Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent Jamia Ihya ul Turath RIHS Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya Al-Furqan Foundation Welfare Trust Al-Furqan Welfare Foundation	Pakistan Afghanistan	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32769	#32769 Имя: Tarek Ben Habib Ben Al-Toumi Al-Maaroufi Abu Ismail Abou Ismail Al Djoundoubi Abou Ismail el Jendoubi	Ghardimaou 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Bruxelles, 1090, BELGIUM 107/1 Léon Theodorestraat, Jette, Brussel, 1090, BELGIUM 107/1 rue Léon Théodore, Jette, Brussels, 1090, BELGIUM	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32770	#32770 Имя: Abdelhalim Remadna Abdelhalim Hafed Abdelfattah Remadna Jalloul	Biskra ALGERIA	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32771	#32771 Имя: Isam Ali Mohamed Alouche Mansour Thaer	Baghdad	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32772	#32772 Имя: Partido Islâmico do Turquestão Oriental The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah The Eastern Turkistan Islamic Party Eastern Turkistan Islamic Movement Partido Islâmico do Turquestão Türkisztáni Iszlám Párt Ислямска партия на Туркистан Източно туркистанска ислямска партия на Аллах Източно туркистанска ислямска партия Източно туркистанско ислямско движение Djamaat Turkistan Islamic Party of Turkestan Allah Kelet-türkisztáni Iszlám Pártja Kelet-türkisztáni Iszlám Párt Partido Islâmico de Alá do Turquestão Oriental Movimento Islâmico do Turquestão Oriental	-	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32773	#32773 Имя: Zouheir Al Maghribi Abderrahmane Al Maghribi Mohamed Abbattay Said Bahaji	Haselünne (Lower Saxony) Bunatwiete, 23, Hamburg, D-21073, GERMANY	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32774	#32774 Имя: Ramsi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Ramzi Mohamed Abdullah Binalsheidah Ramzi Bin Al Shibh Mohamed Ali Abdullah Bawazir Ramzi Omar Umar Muhammad "Abdallah Ba" Amar Abu Ubaydah Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri Ramzi Binalshib Ramzi Mohammed Abdullah Binalshibh	Khartoum Gheil Bawazir, Hadramawt	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32775	#32775 Имя: Mounir El Motassadeq Mounir El Moutassadeq	Marrakesh	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32776	#32776 Имя: Zakariya Essabar Zakarya Essabar	Essaouria	Individual	EU	TAQA	31.12.2019
32777	#32777 Имя: Grupo islâmico combatente marroquino Groupe Islamique Combattant Marocain GICM Moroccan Islamic Combatant Group Marokkaanse Groep van Islamitische Strijders Gruppo islamico combattente marocchino Grupo Islámico Combatiente Marroquí	MOROCCO	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32778	#32778 Имя: Тунизийска бойна група Tunezyjska Grupa Bojowa Tunéziai Harcoló Csoportok GICT Groupe Islamiste Combattant Tunisien Groupe Combattant Tunisien Grupo Combatiente Tunecino Tunisian Combatant Group	TUNISIA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32779	#32779 Имя: RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion Riyadh-as-Saliheen The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage battalion of Shahids (martyrs)	-	Entity	UN	Al-Qaida	31.12.2019
32780	#32780 Имя: Global Relief Foundation (GRF)	9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois, 60455, UNITED STATES Bridgeview, Illinois, PO Box 1406 - 60455, UNITED STATES	Entity	EU	TAQA	31.12.2019