Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 11.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.11 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 841-32 860 из 38 370.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32841	#32841 Имя: Al-Haramain Foundation (Pakistan)	House No 279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, PAKISTAN	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32842	#32842 Имя: Al-Haramayn Foundation (Kenya)	Dadaab, KENYA Garissa, KENYA Nairobi, KENYA	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32843	#32843 Имя: Al-Haramayn Foundation (Tanzania)	Singida, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Tanga, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF PO box 3616, Dar es Salaam, TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF	Entity	EU	TAQA	31.12.2019
32844	#32844 Имя: Nationaal Bevrijdingsleger Exército de Libertaçao Nacional Armée de libération nationale Nationale Befreiungsarmee Den Nationale Befrielseshær Ejército de Liberación Nacional National Liberation Army Exército de Libertação Nacional L-Armata għal-Liberazzjoni Nazzjonali Armata de Eliberare Națională Национална армия за освобождение Nacionalna osvobodilna vojska Národná oslobodzovacia armáda Narodowa Armia Wyzwolenia Nacionalinė išlaisvinimo armija Nacionālā atbrīvošanās armija Nemzeti Felszabadítási Hadsereg Rahvuslik Vabastusarmee Národně osvobozenecká armáda Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός Nationella befrielsearmén Kansallinen vapautusarmeija Esercito di Liberazione Nazionale Nacionalna oslobodilačka vojska an tArm um Shaoradh Náisiúnta	-	Entity	EU	TERR	31.12.2019
32845	#32845 Имя: Sajida Khayrallah Tilfah	Al-Awja (near Tikrit)	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32846	#32846 Имя: Raghad Saddam Hussein Al-Tikriti	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32847	#32847 Имя: Rana Saddam Hussein Al-Tikriti	Amman, JORDAN	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32848	#32848 Имя: Hala Saddam Hussein Al-Tikriti		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32849	#32849 Имя: Samira Shahbandar Chadian	Baghdad	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32850	#32850 Имя: Ali Saddam Hussein Al-Tikriti Hassan		Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32851	#32851 Имя: Mohammad Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32852	#32852 Имя: Saja Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32853	#32853 Имя: Ali Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Genève, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32854	#32854 Имя: Noor Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Genf, SWITZERLAND Ginevra, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32855	#32855 Имя: Khawla Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	Ginevra, SWITZERLAND Genève, SWITZERLAND Genf, SWITZERLAND Geneva, SWITZERLAND	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32856	#32856 Имя: Thoraya Barzan Ibrahim Hasan Al-Tikriti	IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32857	#32857 Имя: Jawhar Majid Al-Duri	Al-Dur IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32858	#32858 Имя: Sundus Abd Al-Ghafur	Kirkuk IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32859	#32859 Имя: Nidal Al-Rabi'i	Al-Dur IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019
32860	#32860 Имя: Intissar Al-Ubaydi	IRAQ	Individual	EU	IRQ	31.12.2019