Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 03.07.2025. Организация Объединенных Наций - 17.06.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 03.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 18.06.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 26.06.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.06.26. 2025/1279, 2025.06.24. 2025/1746, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.03 | Oбъединенное Королевство: 2025.06.18 | Великобритания: 2025.07.01 Russia, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 32 881-32 900 из 37 602.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
32881	#32881 Имя: Gilbert Bigio Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32882	#32882 Имя: Reynold Deeb Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32883	#32883 Имя: Sherif Abdallah Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32884	#32884 Имя: Berto Dorcé Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32885	#32885 Имя: Liszt Quitel Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32886	#32886 Имя: Arnel Bélizaire Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32887	#32887 Имя: Charles Saint-Rémy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32888	#32888 Имя: Jocelerme Privert Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32889	#32889 Имя: Succar Salim Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32890	#32890 Имя: Nenel Cassy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32891	#32891 Имя: Steeve Khawly Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32892	#32892 Имя: Gracia Delva Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32893	#32893 Имя: Prophane Victor Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32894	#32894 Имя: Carl Braun Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32895	#32895 Имя: Jean Marie Vorbe Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32896	#32896 Имя: Marc Antoine Acra Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32897	#32897 Имя: Vitel’homme Innocent Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32898	#32898 Имя: André Apaid Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
32899	#32899 Имя: Herzallah Exchange and General Trading Company LLC Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
32900	#32900 Имя: Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024