Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 341-33 360 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33341 | Sergey Vladilenovich KIRIYENKO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33342 | Igor Viktorovich KRASNOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33343 | Aleksey Yurievich KRIVORUCHKO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33344 | Sergey Ivanovich MENYAILO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33345 | Pavel Anatolyevich POPOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33346 | Andrey Veniaminovich YARIN Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33347 | Viktor Vasilyevich ZOLOTOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33348 | Dmitry Ivanovich TSYMBALENKO Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33349 | Edgar Manvelovich SEROPYAN Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33350 | Arslan Nyamynovich MUSHAYEV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33351 | Vasily Viktorovich UZDYAEV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33352 | Dmitry Viktorovich SHAROVATOV Исторический | Russia / Russie | Individual | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33353 | Aquanika Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33354 | Avia Group LLC Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33355 | Avia Group Nord LLC Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33356 | CJSC Zest Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33357 | InvestCapitalBank Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33358 | JSB Sobinbank Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33359 | Sakhatrans LLC Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |
| 33360 | SMP Bank Исторический | Russia / Russie | Entity | CANADA | Russia / Russie | 04.09.2024 |