Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 11.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 03.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.11 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.11 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 401-33 420 из 38 370.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33401 | Elio Ramon ESTRADA PAREDES Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33402 | Johan Alexander HERNANDEZ LAREZ Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33403 | Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33404 | Rafael Ramón BLANCO MARRERO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33405 | Hannover Esteban GUERRERO MIJARES Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33406 | Rafael Antonio FRANCO QUINTERO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33407 | Ruben Dario SANTIAGO SERVIGNA Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33408 | Miguel Antonio MUÑOZ PALACIOS Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33409 | Alexis Jose RODRIGUEZ CABELLO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33410 | Javier Jose MARCANO TABATA Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 10.01.2025 |
| 33411 | Antal ROGAN Исторический | Kormend, Hungary Hungary | Individual | SDN | GLOMAG | 07.01.2025 |
| 33412 | Osman Mohamed HAMID Osman AMALIYAT Исторический | - | Individual | EU | SDNZ | 18.12.2024 |
| 33413 | Caryslia Beatriz RODRIGUEZ RODRIGUEZ Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 17.12.2024 |
| 33414 | Juan Carlos HIDALGO PANDARES Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 17.12.2024 |
| 33415 | Rosalba GIL PACHECO Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 17.12.2024 |
| 33416 | Edward Miguel BRICEÑO CISNEROS Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 17.12.2024 |
| 33417 | Luis Ernesto DUEÑEZ REYES Исторический | Venezuela | Individual | CANADA | Venezuela | 17.12.2024 |
| 33418 | Quanguo Chen Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 33419 | Erkin Tuniyaz Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |
| 33420 | Shohrat Zakir Исторический | China / Chine | Individual | CANADA | China / Chine | 10.12.2024 |