Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 481-33 500 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33481 | Handasieh – Organization for Engineering Industries Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33482 | Industrial Solutions Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33483 | Mechanical Construction Factory (MCF) Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33484 | Syria Trading Oil Company Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33485 | Syronics-Syrian Arab Co. for Electronic Industries Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33486 | Dier ez-Zor Petroleum Company Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33487 | Ebla Petroleum Company Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33488 | Dijla Petroleum Company Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33489 | Industrial Bank Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33490 | Popular Credit Bank Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33491 | Saving Bank Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33492 | Agricultural Cooperative Bank Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33493 | Central Bank of Syria/Banque centrale de Syrie Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33494 | Syrian Petroleum Company Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33495 | General Organization of Tobacco/Monopole syrien des tabacs Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33496 | Syrian International Islamic Bank/Banque islamique internationale de la Syrie Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33497 | Syrian National Security Bureau/Bureau syrien de la sécurité nationale Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33498 | Drex Technologies S.A. Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33499 | Cotton Marketing Organization Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33500 | Megatrade Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |