Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 501-33 520 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33501 | Expert Partners Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33502 | Syria’s Army Supply Bureau/Bureau d'approvisionnement de l'armée syrienne Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33503 | Higher Institute of Applied Science and Technology (HIAST) Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33504 | Mahrous Group Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33505 | National Standards and Calibration Laboratory (NSCL) Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33506 | Organization for Technological Industries (OTI) Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33507 | Sigma Tech Исторический | Syria / Syrie | Entity | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33508 | Bashar al-Assad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33509 | Farouk al-Shaara Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33510 | Adel Safar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33511 | Ali Habib Mahmoud Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33512 | Maher al-Assad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33513 | Ali Mamlouk Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33514 | Muhammad Ibrahim al-Shaar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33515 | Atif Najib Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33516 | Hafez Makhlouf Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33517 | Mohammad Dib Zaytun Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33518 | Amjad Abbas Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33519 | Rami Makhluf Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33520 | Abd-al-Fattah Qudsiyah Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |