Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 561-33 580 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33561 | Tayseer Qala Awwad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33562 | Adnan Hassan Mahmoud Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33563 | Jumah Al-Ahmad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33564 | Lu’ai Al-Ali Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33565 | Jasim Al-Furayj Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33566 | Ali Abdullah Ayyub Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33567 | Ghassan Belal Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33568 | Abdullah Berri Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33569 | George Chaoui Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33570 | Zuhair Hamad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33571 | Amar Ismael Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33572 | Mujahed Ismail Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33573 | Saqr Khayr Bek Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33574 | Wajih Mahmud Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33575 | Kifah Moulhem Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33576 | Nazih Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33577 | Bassam Sabbagh Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33578 | Fu’ad Tawil Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33579 | Tala Mustafa Tlass Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33580 | Ibrahim Al-Hassan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |