Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 641-33 660 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33641 | Nasr al-Ali Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33642 | Bassel Bilal Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33643 | Ahmad Kafan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33644 | Bassam al-Misri Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33645 | Ahmed al-Jarroucheh Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33646 | Ghassan Jaoudat Ismail Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33647 | Amer al-Achi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33648 | Mohammed Ali Nasr Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33649 | Issam Hallaq Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33650 | Ezzedine Ismael Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33651 | Ali Yunus Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33652 | Subhi Ahmad Al-Abdullah Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33653 | Safwan Al-Assaf Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33654 | Hala Mohammad Al-Nasser Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33655 | Mohammad Abdul-Sattar Al-Sayyed Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33656 | Yasser Al-Sibaei Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33657 | Hazwan Al-Wazz Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33658 | Omran Ahed Al-Zoubi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33659 | Radwan Habib Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33660 | Ali Haidar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |