Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 09.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.08 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.09, Russia | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 701-33 720 из 36 720.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33701 | Ali Ghanem Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33702 | Mohammed Ramez Tourjman Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33703 | Mohammed al-Ahmed Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33704 | Ali Hamoud Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33705 | Mohammed Zuhair Kharboutli Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33706 | Maamoun Hamdan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33707 | Nabil al-Hasan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33708 | Ahmad al-Hamu Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33709 | Abdullah al-Gharbi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33710 | Abdullah Abdullah Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33711 | Salwa Abdullah Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33712 | Rafe’a Abu Sa’ad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33713 | Wafiqa Hosni Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33714 | Rima Al-Qadiri Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33715 | Duraid Durgham Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33716 | Ghassan Abbas Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33717 | Firas Ahmad Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33718 | Ahmad Ballul Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33719 | Muhammad Nafi Bilal Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33720 | Bayan Bitar Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |