Санкционные списки

Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 09.09.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 11.09.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 12.09.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 28.08.2025.

Последние документы: Европейский Союз: 2025.08.18. 2025/1481, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.09.11 | Oбъединенное Королевство: 2025.09.12 | Канада: 2025.08.28
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.

Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.

Документы

Nr.	Тип документа	Дата документа	Журнал	Цена

Ничего не найдено.

Cубъекты

Показаны записи 33 621-33 640 из 38 400.

#	Имя	Адрес	Тип	Список	Программа	Дата публикации
33621	#33621 Имя: Sherif Abdallah Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33622	#33622 Имя: Berto Dorcé Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33623	#33623 Имя: Liszt Quitel Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33624	#33624 Имя: Arnel Bélizaire Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33625	#33625 Имя: Charles Saint-Rémy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33626	#33626 Имя: Jocelerme Privert Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33627	#33627 Имя: Succar Salim Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33628	#33628 Имя: Nenel Cassy Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33629	#33629 Имя: Steeve Khawly Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33630	#33630 Имя: Gracia Delva Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33631	#33631 Имя: Prophane Victor Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33632	#33632 Имя: Carl Braun Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33633	#33633 Имя: Jean Marie Vorbe Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33634	#33634 Имя: Marc Antoine Acra Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33635	#33635 Имя: Vitel’homme Innocent Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33636	#33636 Имя: André Apaid Исторический	Haiti / Haïti	Individual	CANADA	Haiti / Haïti	04.09.2024
33637	#33637 Имя: Herzallah Exchange and General Trading Company LLC Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
33638	#33638 Имя: Samir Herzallah and Brothers for Money Exchange and Remittances Исторический	-	Entity	CANADA	Hamas Terrorist Attacks / Attaques terroristes du Hamas	04.09.2024
33639	#33639 Имя: Aerospace Industries Organization (AIO)/Organisation iranienne des industries aérospatiales Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024
33640	#33640 Имя: Aerospace Research Institute/Institut de recherche aérospatiale Исторический	Iran	Entity	CANADA	Iran	04.09.2024