Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 30.04.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 14.04.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз:2025.04.14. 2025/774 2025.03.27. 2025/631, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.05 | Oбъединенное Королевство: 2025.04.25, Syria, | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 33 601-33 620 из 36 711.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33601 | Mohamed Maaruf Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33602 | Yousef Ismail Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33603 | Jamal Yunes Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33604 | Mohsin Makhlouf Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33605 | Ali Dawwa Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33606 | Mohamed Khaddor Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33607 | Suheil Salman Hassan Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33608 | Wafiq Nasser Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33609 | Ahmed Dibe Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33610 | Makhmoud al-Khattib Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33611 | Mohamed Heikmat Ibrahim Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33612 | Nasser Al-Ali Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33613 | Wael Nader Al-Halqi Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33614 | Mansour Fadlallah Azzam Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33615 | Emad Abdul-Ghani Sabouni Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33616 | Sufian Allaw Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33617 | Adnan Slakho Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33618 | Saleh Al-Rashed Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33619 | Fayssal Abbas Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |
| 33620 | Imad Mohammad Deeb Khamis Исторический | Syria / Syrie | Individual | CANADA | Syria / Syrie | 04.09.2024 |