Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 22.05.2025. Организация Объединенных Наций - 09.11.2024. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 21.05.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 20.05.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 04.04.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.05.20. 2025/966, 2025.05.20. 2025/960, 2025.05.20. 2025/957, 2025.05.20. 2025/936, 2025.05.20. 2025/931, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.05.21 | Oбъединенное Королевство: 2025.05.20, Russia, 2025.05.20, Global Human Rights | Канада: 2025.03.20
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Документы
Показаны записи 401-420 из 1 654.
| Nr. | Тип документа | Дата документа | Журнал | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 22.04.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 402 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 403 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 404 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 2.04 € | Информация о документе Скачать |
| 405 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 21.04.2022 | Санкции | 1.36 € | Информация о документе Скачать |
| 406 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 407 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 19.04.2022 | Санкции | 0.34 € | Информация о документе Скачать |
| 408 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 12.04.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 409 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 12.04.2022 | Санкции | 2.38 € | Информация о документе Скачать |
| 410 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 08.04.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 411 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 08.04.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
| 412 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 413 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 4.08 € | Информация о документе Скачать |
| 414 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 415 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 15.03.2022 | Санкции | 2.72 € | Информация о документе Скачать |
| 416 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 417 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 418 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (EN) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 419 | Документ о санкциях Европейского Союза Информация о документе (LV) | 14.03.2022 | Санкции | 1.02 € | Информация о документе Скачать |
| 420 | документы Великобритании Информация о документе (EN) | 11.03.2022 | Санкции | 6.80 € | Информация о документе Скачать |
Cубъекты
Показаны записи 401-420 из 36 926.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Mirza Kezevadze მირზა კეზევაძე | - | Individual | UK | Global Human Rights | 10.04.2025 |
| 402 | Jesus Alfredo BELTRAN GUZMAN El Mochomito Alfredito Tito | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 09.04.2025 |
| 403 | THORIUM POWER COMPANY THORIUM NIRU COMPANY | Iran | Entity | SDN | NPWMD IFSR | 09.04.2025 |
| 404 | PARS REACTORS CONSTRUCTION AND DEVELOPMENT COMPANY SATRA PARS COMPANY | No. 221, Shams Building 7, Mollah Sadra Street, Vanak Square, Tehran, 1993634316, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 405 | AZARAB INDUSTRIES CO. AZAR AB INDUSTRIES COMPANY AZARAB INDUSTRIES LLP | No. 15, Molla Sadra Avenue, Vanak Square, Tehran, 1991913981, Iran Sanaat Square, Arak, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 406 | ATBIN ISTA TECHNICAL AND ENGINEERING COMPANY ATBIN ISTA TECHNICAL COMPANY AIT | Ground Floor, Lot 0, 1 Talash Street, Main Street Eyvanki District, Garmsar County, Semnan Province, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 407 | Majid MOSALLAT Majid MOSLAT | Iran | Individual | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 408 | PEGAH ALUMINUM ARAK COMPANY PEGAH ALUMINUM COMPANY ALUMINUM PEGAH ARAK | Arak, Iran | Entity | SDN | IFSR NPWMD | 09.04.2025 |
| 409 | AM ASIA M6 LTD | 31st Floor, Tower Two, Times Square, 1, Matheson Street Causeway Bay, Hong Kong, China | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 410 | LLC KOLIBRI GROUP LIMITED LIABILITY COMPANY KOLIBRI GROUP | 123308, Vn. Ter. G. Municipal District, Khoroshevo-Mnevniki, Pr-kt Mashala Zhukova, d. 2, Pomeshch. 19/3, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 411 | LLC EDISON LIMITED LIABILITY COMPANY EDISON | 125367, Vn. Ter. G. Municipal District Pokrovskoe-Streshnevo, Pr-d polesskiy, d. 16, Str. I, Pomeshch. 36/1/2, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 412 | AM THESEUS ZAFAR | - | Vessel | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 413 | LLC SKY FRAME LIMITED LIABILITY COMPANY SKY FRAME | 129327, Vn. Ter. G. Municipal District, Babushkinskiy, UI Menzhinskogo, D. 3, Pomeshch. I, Kom. 25, Moscow, Russia | Entity | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 414 | Hushang GHAIRAT | Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 415 | Sohrab GHAIRAT | Kabul, Afghanistan Moscow, Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 416 | Vyacheslav Vladimirovich VIDANOV Viacheslav VIDANOV | Astrakhan, Russia str. Kosmonavtov, d. 12/1, av. 34, Astrakhan, Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 417 | Yuri Vladimirovich BELYAKOV Yury BELIAKOV | Vologodskaya Oblast, Russia Russia | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 418 | Hassan JAFARI Hasan JA'FARI Hasan Jafari KALESTAN | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 02.04.2025 |
| 419 | Organisation autonome non commerciale pour la promotion de la cooperation internationale Evraziya Evrazia - autonome niet-commerciele organisatie voor de bevordering van internationale samenwerking Evrazia Eurasia Autonomous Non-Commercial Organization for the Promotion of International Cooperation Eurasia | - | Entity | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |
| 420 | Mikheil Chinchaladze მიხეილ ჩინჩალაძე | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 02.04.2025 |