Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 10.10.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 10.10.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 01.10.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 22.09.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.09.29. 2025/1978, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.10.09 | Oбъединенное Королевство: 2025.10.08 | Канада: 2025.09.22
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 601-4 620 из 39 412.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4601 | Paula Cristina Fidalgo Carvalho das Neves OLIVEIRA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 4602 | Sarju RAIKUNDALIA | - | Individual | UK | Global Anti-Corruption | 21.11.2024 |
| 4603 | Basem NAIM Bassem NAIM Basem NAEM | Beit Hanoun, Gaza Strip Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4604 | Ghazi HAMAD UMAR, Abu Ghazi Ahmad HAMAD | Gaza Strip Saudi Arabia Sao Paulo, Brazil Azerbaijan Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4605 | Salama Aziz Muhammad MARI Salame Aziz Muhammad MARA'I | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4606 | Musa Daud Muhammad AKARI | Turkey | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4607 | Abd Al-Rahman Ismail Abd Al-Rahman GHANIMAT GHANIMAT, Abd al Rahman RANIMAT, Abd al Rahman | Turkey Region: West Bank Region: Gaza | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4608 | Mohammad NAZZAL Muhammad NAZZAL Muhammad Essam Rizk Abdul RAHMAN | Amman, Jordan Damascus, Syria Karachi, Sindh, Pakistan Doha, Qatar | Individual | SDN | SDGT | 19.11.2024 |
| 4609 | Roberto CASTELLANOS MEZA BONQUES, Beto BONQUES BROTHERS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4610 | Giovanni CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Vanni | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4611 | Ivan Atzayacatl CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS BONQUES, Axa | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4612 | Juan Carlos CASTANEDA MEZA BONQUES BROTHERS CALOCHO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4613 | Luis Alonso NAVARRO QUEZADA Josue Francisco ESTRADA ARIAS QUEZADA, Luis MOJARRAS | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4614 | Jose Adrian CASTILLO LOPEZ Juan Manual MEDINA PEREZ Adrian SALAZAR SALDIVAR FRIAS, Adrian GONZALES, Adrian CHEO | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4615 | Araceli CASTILLO PEINADO LA DONA | Chihuahua, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4616 | Jose Sinue CASTRO ALVAREZ | Sinaloa, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4617 | Erandiny Jazmin ARIAS PONCE | Nayarit, Mexico Mexico | Individual | SDN | ILLICIT-DRUGS-EO14059 | 19.11.2024 |
| 4618 | Mohammed Réza Chiabání محمدرضا مدرس خیابانی Mohammad Reza KHIABANI | - | Individual | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 4619 | MG Flot LLC | Apartment 1, ul Lenina, 18D, 368730, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |
| 4620 | VTS Broker LLC | Office 19, ul Dzerzhinskogo, 72B, Astrakhan, 414015, RUSSIAN FEDERATION | Entity | EU | IRN | 19.11.2024 |