Санкционные списки
Списки, включенные в санкционные списки, и дата последних изменений, опубликованных в структурированных данных: Европейский Союз - 01.08.2025. Организация Объединенных Наций - 12.07.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) SDN - 08.08.2025. Офис по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) NONSDN - 20.08.2024. Oбъединенное Королевство - 23.07.2025., Латвии - 31.12.2019 , Канада - 21.07.2025.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Последние документы: Европейский Союз: 2025.07.25. 2025/1558, 2025.07.15. 2025/1444, | Управления Министерства финансов США по контролю за иностранными активами (OFAC): 2025.07.31 | Oбъединенное Королевство: 2025.07.31 Russia, 2025.07.23, | Великобритания: 2025.07.10, | Канада: 2025.06.13
:Санкционные решения, предлагаемые Lursoft IT и 3 практических шага для соблюдения санкций!
Подключайся к Mониторингу санкций, который обеспечивает возможность отслеживать своих клиентов и следить за тем, включен ли кто -нибудь из них в санкционный список.
Также используются решения определения фонетического соответствия при поиске данных, поэтому система находит различные формы слов и их фрагменты. Если в записи указано частичное или точное фонетическое совпадение, соответствующие слова или части слов окрашиваются оранжевым цветом. Пожалуйста, проверьте, соответствуют ли найденные результаты всем вашим указанным параметрам поиска.
Cубъекты
Показаны записи 4 581-4 600 из 38 158.
| # | Имя | Адрес | Тип | Список | Программа | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4581 | Enayatollah Rafiei عنایت الله رفیعی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4582 | Fatemeh Ghorban-Hosseini فاطمه قربان حسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4583 | Parastou Safari پرستو صفری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4584 | Ali Khoshnamvand علی خوشنام وند | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4585 | Parviz Absalan پرویز آبسالان | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4586 | Morteza Barati مرتضی براتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4587 | Hadi Mansouri هادی منصوری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4588 | Musa Asif Al Hosseini موسی آصف الحسینی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4589 | Seyed Mahmoud Sadati سید محمود ساداتی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4590 | Mehrdad Tahamtan مهرداد تهمتن | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4591 | Mohammad Moghiseh محمد مقیسه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4592 | Heidar Asiyabi حیدر آسیابی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4593 | Fatemeh Haghshenas فاطمه حق شناس | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4594 | Masoumeh Teymouri معصومه تیموری | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4595 | Abdol Hosein Khosrow Panah عبدالحسین خسروپناه | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4596 | Hasan Rahimpour Azghadi حسن رحیم پور ازغدی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4597 | Ensieh Khazali انسیه خزعلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4598 | Esmaili Mohammad Mehdi محمد مهدی اسماعیلی | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4599 | Masroor Mohammad محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |
| 4600 | Zonnouri Mojtaba محمد مسرور | Iran | Individual | CANADA | Iran | 04.09.2024 |